中成股份召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　股票代碼：000151 股票名稱：中成股份 公告編號：2006-12

　　中成進出口股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司董事會已于2006 年2 月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登了《中成進出口股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》, 根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和深圳

　　證券交易所《上市公司股權分置改革操作指引》的要求, 現公司公告本次相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1.相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月27日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月23日——2006年3月27日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月 23日、24日、27日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00期間的任意時間。

　　2.股權登記日：2006年3月20日

　　3.現場會議召開地點： 北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈3樓多功能廳

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年3月21日、2006年3月23日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡股權登記日(2006年3月20日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦機構代表及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司股票已于2006年2月13日起停牌， 2006年2月27日復牌；

　　(2)本公司董事會在2006年2月24日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于2006年2月27日復牌；

　　(3) 本公司董事會將申請自本次會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革規定程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《中成進出口股份有限公司股權分置改革方案》

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在本通知約定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案

　　進行投票表決。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3) 如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過, 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、表決權

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)采用網絡投票的，如果同一股份通過互聯網和交易系統重復投票，以互聯網投票為準。敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、董事會投票委托的征集

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的, 該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此,本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審

　　議事項的投票權。

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為中成股份截止2006年3月20日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006年3月21日至2006年3月26日。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》)和網站(巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于2006年2月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上刊登的《中成進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序：

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月23日、24日、27日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼與投票簡稱：

　　深市掛牌股票投票

　　代碼

　　深市掛牌股票投票

　　簡稱 表決議案數量 說明

　　360151 中成投票 1 A股

　　(3)投票程序：

　　比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　投票簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格

　　中成投票 1

　　公司股權分置改革

　　方案 1.00元

　　③在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報, 投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18:00 之后登錄深交所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn), 點擊“投票查詢”功能, 可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址： www.szse.cn 或

　　wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　( 2 ) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00期間的任意時間。

　　六、現場會議登記方法

　　1.登記手續：

　　a) 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。授權委托書格式見附件。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　中成進出口股份有限公司董事會辦公室

　　地址：北京市安定門西濱河路9號1005室

　　聯 系 人：戎 蓓

　　3.登記時間：2006年 3月21日- 3月26日(周六日除外)9：00

　　—11：00，14：30—16：30，3月27日9：00—14：00

　　4.聯系方式

　　聯系人: 戎 蓓

　　電話: 010-64218520

　　電子郵箱: rongbei@complant-ltd.com

　　傳真: 010-64219781

　　七、其它事項

　　1.出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告！

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十一日