南玻A、南玻B召開2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 06:35 深圳證券交易所

　　證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻(資訊行情論壇)A；南玻B(資訊行情論壇) 公告編號：2006-007

　　中國南玻集團股份有限公司

　　召開2005年度股東大會通知

　　一、會議時間：2006年4月28日上午9:30

　　二、會議地點：深圳蛇口工業六路南玻科技大廈七樓會議廳

　　三、召集人：中國南玻集團股份有限公司董事會

　　四、召開方式：現場投票表決

　　五、會議議程：

　　①審議《南玻集團2005年度董事會工作報告》；

　　②審議《南玻集團2005年度監事會工作報告》；

　　③ 審議《南玻集團2005年年度報告及年度報告摘要》；

　　④審議《南玻集團2005年度利潤分配預案》；

　　⑤審議《聘請2006年年度法律顧問的議案》；

　　⑥審議《聘請2006年年度審計機構的議案》；

　　⑦審議《關于修改公司章程的議案》；

　　⑧審議《南玻集團對外擔保事項的議案》。

　　以上議案的具體內容，詳見《第四屆董事會第五次會議決議公告》。

　　六、出席會議對象：

　　①本公司董事、監事、高級管理人員；

　　②截止2006年4月19日下午深圳

證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深

　　圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　七、會議登記辦法：

　　①登記手續：凡出席股東大會的股東請持本人身份證、股東代碼卡、有效持股憑證或法

　　人單位證明（受托人持本人身份證、委托人身份證、委托人股東代碼卡和授權委托書）辦理

　　出席會議登記手續。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。

　　②登記地點：深圳蛇口工業六路一號南玻大廈四樓南玻集團股證及法律事務部。

　　③登記時間：2006年4月26～27日（上午8:30～11:30，下午2:30～5:30）；2006年4月

　　28日上午8:30～9:30。

　　④登記聯系方式：

　　a、聯系人：李濤、王亞立

　　b、電話：（86）755-26860679、26860675

　　c、傳真：（86）755-26860679、26692755

　　d、郵編：518067

　　會議會期半天，住宿、交通費用自理。

　　特此通知。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月二十一日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權授權先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南玻集團股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽字：委托人股東代碼：

　　委托人身份證號碼：委托人持股數：

　　委托人簽名：委托日期：

　　受托人身份證號碼：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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