中成股份第三屆董事會第八次會議決議公告

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份(資訊 行情 論壇)公告編號：2006-10

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　　中成進出口股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司董事會于2006年3月 6日以書面形式發出公司董事會三屆八次會議通知，中成進出口股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年3月16日在北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈1201會議室舉行。本次會議應到董事9名，實到董事9名。出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上，符合《公司章程》規定召開董事會會議的法定人數。

　　本次董事會會議由鄒寶中董事長主持，會議采用舉手表決方式，由主持人計票并宣布表決結果。

　　列席本次會議的有公司監事及高級管理人員。

　　本次董事會會議審議并表決通過如下議案：

　　一、關于審議《公司2005年工作總結和2006年工作計劃的報告》的議案；（九票同意、

　　零票棄權、零票反對）

　　二、關于審議《公司董事會2005年工作報告》的議案；（具體內容詳見深圳巨潮網www.

　　cninfo.com.cn）（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　三、關于審議《公司2005年財務決算報告》的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　四、關于審議《公司2006年財務預算報告》的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　在國家財稅、金融（匯率、利率和稅率）等宏觀經濟政策不發生重大調整變化的前提下，結

　　合公司生產經營狀況和現有業務及待執行業務能夠順利實施的基礎上，編制了2006年度財務

　　預算。指標如下：

　　（一）經營指標

　　1、主營業務收入

　　2006年預計公司主營業務收入131，042萬元。

　　2、期間費用

　　2006年預計公司期間費用19，276萬元，其中：管理費用7，783萬元，營業費用3，433萬元，

　　財務費用8，060萬元。

　　（二）資本性支出

　　公司2006年度預計的資本性支出，主要為購建固定資產5，411萬元。

　　公司對外投資將根據董事會的有關決議和權限執行。

　　五、關于審議《公司2005年利潤分配預案》的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度共實現凈利潤為46，494，519.76元，

　　加年初未分配利潤40，020，926.20元，扣除支付的2004年普通股股利38，477，400元，本次實際

　　可供分配的利潤為48，038，045.96元，建議按如下方式分配：

　　1、提取10%法定盈余公積金5，842，763.35元；

　　2、提取10%法定公益金5，769，453.22元；

　　3、本次實際可供股東分配的利潤為36，425，829.39元，擬以2005年12月31日的總股本

　　29，598萬股為基數，向全體股東按每10股派人民幣現金1.2元（含稅）；剩余未分配利潤

　　908，229.39元結轉下年度分配。

　　六、關于審議《公司2006年利潤分配政策》的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　結合公司2006年的經營情況，建議公司2006年度利潤分配政策為：

　　（1）分配次數：公司2006年中期不進行利潤分配，年末一次分配；

　　（2）分配比例：公司2006年度實現的凈利潤用于股利分配的比例為30%---50%；

　　（3）分配形式：公司2006年度采用向全體股東派發現金的方式。

　　公司2006年度具體利潤分配政策視當時實際情況由董事會提出預案報請股東大會審議決

　　定；公司董事會保留根據公司實際經營情況調整利潤分配方案的權利。

　　七、關于審議《公司2005年年度報告及其摘要》的議案；（九票同意、零票棄權、零票

　　反對）。

　　八、關于審議調整有關業務部門的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）同意根據

　　公司管理與實際需要，設立成套項目二部，原成套設備部更名為成套項目一部。

　　九、關于審議設立摩洛哥代表處的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）同意設立

　　摩洛哥代表處，主要職責包括為摩洛哥診所項目服務、積極開拓摩洛哥和周邊國別市場，努

　　力尋找各種貿易機會，為公司承攬項目和開展進出口業務起到窗口和橋梁的作用。

　　十、關于審議聘請2006年度公司審計機構的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）

　　繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為中成進出口股份有限公司2006年度審計機構，

　　年度審計費用為50萬元人民幣。

　　十一、關于續聘公司常年法律顧問的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）繼續聘

　　請北京競天公誠律師事務所為中成進出口股份有限公司2006年度常年法律顧問。

　　上述決議的2、3、4、5、6、10項尚須提請股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年三月十六日