達(dá)安基因召開2005年度股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。？

　　中山大學(xué)達(dá)安基因(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2005年度股東大會(huì)的議案》，決定于2006年4月17日(星期一)召開公司2005年度股東大會(huì)。現(xiàn)就召開2005年度股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2006年4月17日下午2：00開始

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香山路19號(hào)一樓講學(xué)廳

　　(三)會(huì)議議程

　　1、審議公司《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議公司《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2005年度財(cái)務(wù)決算》的議案；

　　4、審議公司《2005年度利潤(rùn)分配》的議案；

　　5、審議公司關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

　　6、審議公司《2005年度報(bào)告》及其摘要；

　　7、審議公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況專項(xiàng)說(shuō)明的議案；

　　8、審議關(guān)于在上海設(shè)立醫(yī)學(xué)檢測(cè)中心的議案；

　　9、審議關(guān)于續(xù)聘廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　10、審議關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案；

　　11、審議關(guān)于增補(bǔ)程鋼先生為公司董事的議案；

　　12、聽取獨(dú)立董事2005年度述職報(bào)告。

　　(四)出席會(huì)議人員：

　　1、截至2006年4月10日下午15時(shí)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘任的見證律師及保薦機(jī)構(gòu)代表

　　(五)會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2006年4月13日、14日上午9：00—12：00時(shí)，下午14：00—17：00；

　　2、登記方式：

　　法人股股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(附件1)、委托人股東帳戶卡及委托人持股證明辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記；以上投票代理書必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司董秘辦公室

　　3、登記地址：公司董秘辦公室(廣州市高新區(qū)科學(xué)城(資訊 行情 論壇)香山路19號(hào)辦公樓424室)

　　聯(lián)系電話：020-32290420，傳真：020-32290231，郵編：510665

　　(六)其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系人：尹朝辰

　　特此公告

　　中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年3月17日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司2005年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　

　　委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：　

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：2006年　月　日

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。