川化股份股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、流通股股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的3.2股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革方案的股份變更登記日：2006年3月20日。

　　4、流通股股東獲得對價股份到賬日期：2006年3月21日。

　　5、2006年3月21日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、對價股份上市交易日：2006年3月21日。

　　7、方案實施完畢，公司股票將于2006年3月21日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由“川化股份(資訊 行情 論壇)”變更為“G川化”，股票代碼“000155”不變。公司股票該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、川化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“川化股份”)股權分置改革方案已經2006年3月13日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案

　　1、對價方案：方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的3.2股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲得對價的對象和范圍：截至2006年3月20日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的川化股份全體流通股股東。

　　4、對價安排執行情況表

　　5、非流通股股東承諾：

　　公司唯一的非流通股股東川化集團有限責任公司將遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　除法定最低承諾外，川化集團還做出如下特別承諾：在2007-2009年召開的年度股東大會上，就川化股份2006-2008年度的利潤分配提出以下議案并投贊成票：川化股份當年度的現金分紅比例不低于該年實現的可供股東分配利潤的50%。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、股份對價支付實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、本次股權分置改革方案實施后，股份結構變動具體情況見下表：

　　六、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　七、改革方案實施后，有限售條件的股份可上市流通時間表

　　G日：公司股權分置改革方案實施后首個交易日。

　　八、咨詢聯系辦法

　　聯系地址：四川省成都市青白江區大彎鎮團結路311號川化股份有限公司董事會秘書室

　　聯　系　人：鄭林

　　聯系電話：028-89301891，028-89301777

　　聯系傳真：028-89301890

　　九、備查文件

　　1、川化股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、北京市金杜律師事務所關于川化股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、川化股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)；

　　4、海通證券股份有限公司關于川化股份有限公司股權分置改革之保薦意見及補充保薦意見；

　　5、北京市金杜律師事務所關于川化股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月十七日