航天科技召開臨時股東大會暨股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　航天科技(資訊 行情 論壇)控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據

公司非流通股股東的書面委托和要求及根據第二屆董事會第三十一次會議決議，就其提出的股權分置改革方案提交2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議。

　　1.臨時股東大會暨相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月17日下午14：00。

　　網絡投票時間為：2006年4月13日至2006年4月17日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30—　11：30、13：00—　15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期間的任意時間。

　　2.股權登記日：2006年4月7日

　　3.現場會議召開地點：哈爾濱市哈平西路45號航天科技控股集團股份有限公司302號會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡投票形式的平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月10日、2006年4月13日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年4月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及保薦代表人。

　　9.公司

　　公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　1、會議審議事項：

　　議案一：《航天科技控股集團股份有限公司股權分置改革相關事項的議案》；

　　議案二：《航天科技控股集團股份有限公司定向回購股份事項的議案》。

　　2、根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《航天科技控股集團股份有限公司董事會投票委托征集報告書》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。本次股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過；由于本次定向回購股份構成關聯交易，需經參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上的《航天科技控股集團股份有限公司董事會投票委托征集報告書》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過同一網絡投票方式多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統重復投票，以第一次互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均需按臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續，可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　航天科技控股集團股份有限公司證券部

　　地址：哈爾濱市哈平西路45號航天科技控股集團股份有限公司303室

　　郵政編碼：　150060

　　聯系電話：　0451-86781288

　　指定傳真：　0451-86781158

　　聯　系　人：趙洪江

　　3、登記時間：2006年4月8日—16日的每日8：00—17：00，4月17日上午8：00-12：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序

　　(1)　臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月13日至4月17日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　1)輸入買入指令；

　　2)輸入投票代碼：360901；

　　3)輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，情況如下：

　　為簡化投票操作，可輸入申報價格1.00元對議案一和議案二一并投票；若股東對議案一和議案二的意見不一致，則可輸入1.01元和1.02元對議案一和議案二分別投票。

　　若股東既輸入了申報價格1.00元，又輸入了申報價格1.01元和(或)1.02元，則以1.00元為準。

　　4)輸入委托股數。在“買入股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　5)確認投票委托完成；

　　(4)注意事項

　　1)投票不能撤單；

　　2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　3)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

　　(5)投票舉例

　　股權登記日持有“航天科技”A股的投資者，對《航天科技控股集團股份有限公司股權分置改革相關事項的議案》及《航天科技控股集團股份有限公司定向回購股份事項的議案》均表示同意，其申報如下：

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為航天科技截止2006年4月7日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006年4月8日至2006年4月17日下午2：00。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《航天科技控股集團股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。

　　七、其它事項

　　1.出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月十七日

　　附　件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席航天科技控股集團股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托事項：審議

　　議案一：《航天科技控股集團股份有限公司股權分置改革相關事項的議案》；

　　議案二：《航天科技控股集團股份有限公司定向回購股份事項的議案》。

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　　　　　月　　　　　日