鋅業股份相關股東會議的第一次提示性公告

　　0751

　　董事會秘書辦公室 電話：0429-2024121 傳真：0429-2101801

　　地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24 號 郵政編碼：125003 網址:www.huludaozinc.com

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　　葫蘆島鋅業股份有限公司

　　HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

　　證券代碼：000751 證券簡稱：鋅業股份 公告編號：2006-009

　　葫蘆島鋅業股份有限公司關于召開2006 年

　　第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　葫蘆島鋅業股份有限公司已于2006 年1 月17 日在《中國證券報》上刊登了《葫蘆

　　島鋅業股份有限公司關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的的通知》等公

　　告內容，并于2006 年2 月24 日在《中國證券報》上刊登了《葫蘆島鋅業股份有限公司董

　　事會決議公告暨股權分置改革溝通結果和調整方案的公告》。根據相關法律法規的要求，現

　　發布關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。

　　根據《公司法》、《公司章程》、中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》，

　　葫蘆島鋅業股份有限公司董事會根據公司兩家非流通股股東：葫蘆島鋅廠和葫蘆島鋅達工貿

　　有限公司的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交臨時股東大會暨相關股東會

　　議審議。

　　一、召開會議基本情況

　　葫蘆島鋅業股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第十三次會議審議通過了關

　　于召開公司2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的決議。

　　1、會議時間：

　　現場會議召開時間：2006 年3 月22 日 下午2：30

　　網絡投票時間為：

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的

　　時間為2006 年3 月20 日至3 月22 日每日9：30-11：30，13：00-15：00，即3 月20

　　日(星期一)、3 月21 日(星期二)、3 月22 日(星期三)的交易時間；

　　(2)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開

　　始時間為2006 年3 月20 日9：30，結束時間為2006 年3 月22 日15：00，中間的任意

　　時間都為投票時間。

　　(3)從2006 年3 月20 日起，深圳證券交易所提供自該日開始的交易系統投票回報，

　　投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00 之后登錄深

　　交所互聯網投票系統( wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，查看個

　　人歷次網絡投票結果。

　　2、現場會議召開地點：

　　本公司四樓會議室

　　3、股權登記日：2006 年3 月16 日

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合

　　的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過證券交易所系統和互聯網投票系統向流通

　　股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決

　　權。

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　　6、參加會議方式：

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(董事會征集投票權，下同)、網絡投

　　票三種方式的任一種方式參加會議和行使表決權。

　　7、提示公告：

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司董事會將發布兩次臨時股東大會暨相

　　關股東會議和董事會征集投票權的提示公告，兩次提示公告的時間分別是股權登記日的次一

　　交易日和網絡投票第一日,即2006 年3 月17 日和2006 年3 月20 日。

　　8、出席會議對象：

　　(1)凡2006 年3 月16 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

　　公司登記在冊的公司股東均有權參加本次臨時股東大會暨相關股東會議，不能親自出席現場

　　會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網

　　絡投票。

　　(2)公司董事、監事、公司其他高級管理人員、保薦機構代表、聘任律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜：

　　(1)公司股票于2006 年1 月23 日起持續停牌，于2006 年2 月24 日之前(含2 月

　　24 日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并于公告

　　后下一交易日復牌。

　　(2)至2006 年2 月24 日，如公司董事會未能公告協商確定的改革方案，本公司將刊

　　登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復

　　牌。

　　(3)公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分

　　置改革規定程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項：《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革

　　的議案》

　　根據有關規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投

　　票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯

　　網投票系統對上述議案進行投票表決，該議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。流通股股東征集投票權的具

　　體程序見刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網站上的《葫蘆島鋅業股份有限公司董事會投票

　　委托征集函》(以下簡稱《投票委托征集函》)或本通知第六部分內容。

　　根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，公司將資本公積金轉增股本

　　須經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案

　　須經相關股東會議審議。由于公積金轉增股本方案是股權分置改革方案對價安排不可分割的

　　一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行

　　使表決權的股東，因此，應將臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將資本公積金轉增

　　議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權

　　登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一

　　部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增議案的股權分置改

　　革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持

　　表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、

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　　發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本

　　次臨時股東大會暨相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次臨時股東

　　大會暨相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次臨時股東大會

　　暨相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據證監發《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股

　　東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時

　　間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議

　　審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分

　　置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。

　　有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見刊登在巨潮資訊網上的《投票委托征集函》

　　或本通知第六部分內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，

　　則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則表決

　　結果對未參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決或雖參與本次臨時股東大會暨相

　　關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記時間：

　　2006 年3 月17 日-2006 年3 月21 日的每日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　2、登記方式：

　　(1)自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　(2)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托書、股東帳

　　戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和

　　持股憑證進行登記；

　　(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　3、登記地點：

　　本公司證券部

　　通訊地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24 號葫蘆島鋅業股份有限公司證券部，信函

　　上請注明“相關股東會議”字樣

　　郵政編碼：125003

　　傳真號碼：0429-2101801

　　4、其他事項：

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　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食

　　宿、交通費用自理。

　　(2)會議咨詢：張正東、文剛

　　電話：0429-2024121、2024258

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股

　　股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn )參加網絡

　　投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年

　　3 月20 日—3 月22 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照深圳證券

　　交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市股東投票代碼：360751；投票簡稱均為“鋅業投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入

　　b.在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1.00 元代表股

　　權分置改革的議案，如下表：

　　議案內容 對應申報價格

　　《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分

　　置改革的議案》

　　1.00 元

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采

　　用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證

　　券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一

　　個4 位數字的激活校驗碼。

　　b.激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買入證券 買入價格 買入股數

　　369999 1.00 元 4 位數字的“激活校

　　驗碼”

　　申報成功半日“服務密碼”即可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類

　　似：

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　　買入證券 買入價格 買入股數

　　369999 2.00 元 大于1 的整數

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http: //wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　a.登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相關股東會議列表”選擇“葫蘆

　　島鋅業股份有限公司股權分置改革投票”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和

　　“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意愿；

　　d.確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006 年3 月

　　20 日9：30，網絡投票的結束時間為3 月22 日的15：00。

　　3、投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在3 月20 日9:30 至3 月22 日15:00 的任

　　意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申

　　報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表

　　決統計。

　　(3)股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權方案

　　公司董事會作出決議同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相

　　關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006 年3 月16 日下午15:00 收市后，在中國證券登記結算有限

　　責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006 年3 月17 日——2006 年3 月21 日的每日上午9：00-12：

　　00、下午14：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集股票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊

　　和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006 年2 月17 日刊登在《中國證券報》和公司指定信

　　息披露網站http：//www.cninfo.com.cn 上的《葫蘆島鋅業股份有限公司董事會投票委托

　　征集函》。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東

　　會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

　　2006 年3 月17 日

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　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本單位(個人)出席葫蘆島鋅業股份有限公司于2006 年

　　3 月22 日召開的關于股權分置改革的臨時股東大會暨相關股東會議，并代表本人依照以下

　　指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁

　　量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　本人(或本單位)對《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革

　　的議案》的投票意見：同意( )；反對( )；棄權( )。

　　注

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 委托日期：2006 年 月 日

　　注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，

　　請在“反對”欄內相應地方填上“√” ；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方

　　填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。