天倫置業(yè)召開股改股東會議的第一次提示公告

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　　股票代碼：000711 股票名稱：天倫置業(yè) 公告編號：2006-006

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的

　　第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006 年2 月27 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)上刊登了《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司關(guān)于召

　　開相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公

　　司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)董事會根據(jù)公司非流通股股

　　東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會議審議。

　　1.相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年3月24日(星期五)下午2：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年3月22日——2006年3月24日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006 年3

　　月22 日至2006 年3 月24 日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年3月22日9：

　　30至2006年3月24日15：00期間的任意時間。

　　2.股權(quán)登記日：2006年3月16日(星期四)

　　3.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)林和中路172號3樓會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司

　　2

　　將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

　　的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委

　　托董事會投票(征集投票權(quán)，下同)中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會議提示公告，提示公

　　告時間分別為2006年3月17日、2006年3月22日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年3月16日(星期四)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)

　　股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代

　　為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序

　　結(jié)束之日停牌。若改革方案獲相關(guān)股東會議表決通過，公司董事會將盡快實(shí)施改

　　革方案，復(fù)牌時間另行公告。若改革方案未獲相關(guān)股東會議表決通過，公司董事

　　會將申請股票于相關(guān)股東會議決議公告后次一個交易日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表

　　決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議

　　案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股

　　東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序

　　見《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)

　　容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

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　　1.流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，

　　并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管

　　理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案

　　須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股

　　東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本

　　次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股

　　東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對

　　相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第

　　五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上

　　市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通

　　股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于

　　2006年2月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《黑龍江天倫置業(yè)股

　　份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇

　　現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按

　　照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行

　　統(tǒng)計。

　　(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票

　　為準(zhǔn)。

　　(2) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票

　　為準(zhǔn)。

　　(3) 如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(4) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交

　　所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

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　　(3) 如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過, 則不論流通股

　　股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相

　　關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會議表決通過的決議

　　執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　a) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明

　　書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、

　　持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函

　　或傳真的方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司證券部

　　地址：黑龍江省哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大順街16 號

　　郵政編碼：150090

　　聯(lián)系電話：0451-82335442，0451-82353807

　　傳真：0451-82334782

　　聯(lián) 系 人：趙潤濤、石淑梅

　　3.登記時間：2006 年3 月21 日至23 日每日上午8：30—11：30，下午13：

　　30—17：00；2006 年3 月24 日上午8：30—11：30

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

　　投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年3月22日至3月

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　　24日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所

　　新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會議的投票代碼：360711 ；投票簡稱：天倫投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價格”項(xiàng)下填報相關(guān)會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00

　　元的價格予以申報。如下表：

　　議 案 申報價格

　　《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 1.00元

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

　　代表?xiàng)墮?quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股

　　東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的， 請登

　　陸網(wǎng)址： www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)

　　注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半

　　日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)

　　構(gòu)申請。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年3月22日9：

　　30至3月24日15：00期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投

　　票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

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　　( wltp.cninfo.com.cn )，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷

　　次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會征集投票權(quán)程序

　　公司董事會向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)暨《黑龍江

　　天倫置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　1.征集對象：截止2006年3月16日下午15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算

　　有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006 年3 月17 日至2006 年3 月23 日(上午8：30—11：

　　30，下午13：30—17：00)。

　　3.征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，采用公開方式在指

　　定的報刊(《證券時報》、《中國證券報》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)

　　上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于2006年2月17日在《證券時報》、《中國證券報》

　　上刊登的《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1.出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的

　　進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此提示

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年3月17日

　　7

　　附件一：

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司

　　股東授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席2006 年3 月

　　24 日召開的黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：

　　委托事項(xiàng)：審議黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表

　　決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽名： 身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托日期：2006年 月 日

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　　附件二：

　　黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司

　　董事會征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人/公司________________________是在對董事會征集

　　投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會議召

　　開前，本人(或公司)有權(quán)隨時按《征集投票權(quán)報告書》確定的規(guī)則和程序撤回

　　本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人(或公司)作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司

　　董事會代表本人/公司________________________出席于2006 年3 月24 日召開

　　的黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書

　　的指示對會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人或本公司對本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　審議事項(xiàng)：贊成( )反對( )棄權(quán)( )黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司股

　　權(quán)分革方案

　　注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對或棄權(quán)，

　　并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視

　　為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　授權(quán)委托人股東賬號：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代

　　表人本人簽字)

　　委托日期：