*ST光明召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月17日 08:46 深圳證券交易所

　　光明集團家具股份有限公司第二十一次股東大會定于2006年3月15日在黑龍江省伊春市青山西路光明青年公寓舉行。現將有關事宜公告如下：

　　一、會議召開基本情況：

　　(一)會議時間：2006年3月17日(星期五)上午9：30 ；

　　(二)會議地點：黑龍江省伊春市青山西路光明青年公寓；

　　(三)會議召集人：本公司董事會

　　(四)會議召開方式：現場表決

　　二、會議內容：

　　1、審議出讓本公司在光明集團哈爾濱家具有限公司中持有的75%股權的議案；

　　2、審議出讓本公司在伊春光明物流貿易有限公司中持有的60%股權的議案。

　　三、出席會議人員：

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、截止2006年 3月8日

證券交易所交易結束后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、登記辦法：

　　法人股東單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證；社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者須持授權委托書和本人身份證)于2006年3月8日--3月12日到本公司證券部辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其它事項：

　　1、會議日程半天；

　　2、參會者交通及食宿費自理；

　　3、聯系地址：黑龍江省伊春市青山西路118號

郵政編碼：153000

　　聯系電話：0458-3610587 0458-6135587

　　傳真：0458-3660588

　　E-MAIL：zhengshuhuai@sina.com

　　聯系人：鄭舒懷王宏巖

　　光明集團家具股份有限公司董事會

　　2006年2月14日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(單位)出席光明集團家具股份有限公司第二十一次股東大會，并代為行使表決權。

　　股東帳戶：持股數：

　　委托人(簽名): 委托人身份證號碼:

　　被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:

　　委托日期:2006年月日

　　復印件亦有效。