華意壓縮2006年第二次臨時董事會決議公告

　　證券簡稱：華意壓縮(資訊 行情 論壇) 證券代碼：000404 公告編號:2006-008

　　華意壓縮機股份有限公司

　　2006年第二次臨時董事會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華意壓縮機股份有限公司2006年第二次臨時董事會2006年3月10日以書面形式發出通知，于2006年3月14日在公司三樓會議室召開，公司應到董事9名，實到董事9名。3名監事列席了會議，符合公司法和公司章程的規定。會議由余笑兵董事長主持，經與會董事認真審議，以書面投票方式通過了以下議案：

　　一、審議通過了總經理提交的《關于對未使用設備計提減值準備的議案》；

　　鑒于公司存在部分未使用的固定資產，其中三臺BERARDN設備（多工位曲軸箱加工機床及

　　其附屬設備）預計在2008年前不會投入使用，其余未使用設備在可預見的將來不會使用。根

　　據謹慎性原則，對三臺BERARDN設備及其附屬設備按賬面凈值的70%計提減值準備2042.72萬元

　　；對其余未使用設備按80%計提減值準備325.56萬元，減去以前年度已提減值準備201.18萬元，

　　2005年對上述未使用設備計提減值準備2167.10萬元，將增加2005年公司虧損2167.10萬元。

　　董事會認為：根據公司業務開發計劃，上述設備最近幾年不會投入使用，且存在減值情

　　況，因此對上述設備計提減值準備符合公司實際情況。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了總經理提交《關于對控股股東占用款項按個別認定法計提壞賬準備的議

　　案》；

　　因公司控股股東-景德鎮華意電器總公司及其關聯方占用公司資金數額巨大，鑒于控股股

　　東的實際財務狀況，能否全額收回尚存在不確定性，根據謹慎性原則，擬對控股股東及其關聯方

　　占款采用個別認定法按期末余額的30%計提壞帳準備9221萬元，減去已按帳齡分析法計提的壞

　　帳2197萬元，2005年需補提壞帳準備7024萬元，該計提將增加公司2005年虧損7024萬元。

　　董事會認為：鑒于控股股東的實際情況，能否全額收回關聯欠款存在不確定性，根據謹

　　慎性原則，對控股股東占款按30%的比例計提壞帳準備更符合公司實際。公司董事會將按照已

　　制訂2006年清收方案繼續督促大股東還款。

　　該議案尚需提交2005年度股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司三位獨立董事對上述議案均發表了獨立意見，詳見附件：《華意壓縮機股份有限公司

　　關于2006年第二次臨時董事會有關議案的獨立董事意見》。

　　三、審議通過了《2005年業績修正公告》：

　　由于在2005年報審計過程中，公司采納了審計師的初步審計意見，按審慎原則，對控股

　　股東欠款按個別認定法補提壞帳準備7024萬元和對未使用固定資產補提減值準備2167萬元，

　　使公司2005年業績與較2006年1月25日所做的業績預測公告存在較大差異。根據深交所股票上

　　市規則有關規定，重新作出業績修正公告(詳見公司公告2006-011)。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于投資設立華意對外貿易有限公司的議案》:

　　為了拓展公司經營業務，更好地開展公司產品及相關配件的對外貿易業務，代理進出口

　　業務，公司擬在江西省景德鎮市投資設立全資子公司--華意對外貿易有限公司：法人代表為

　　熊文華，注冊資本為人民幣500萬元，全部由本公司以現金出資，本公司持有其100%的股份；

　　資金來源為自有資金；主要經營范圍為無氟壓縮機、電

　　理進出口業務。具體內容以景德鎮市工商行政管理局登記并核發的營業執照為準(詳見公司公

　　告2006-009)。

　　董事會授權公司經營管理層會同有關部門辦理相關手續。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　華意壓縮機股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月14日