創元科技召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年2月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載了《創元科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，本次相關股東會議定于2006年3月20日下午召開，會議

采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。根據有關要求，現發布第二次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月20日下午14：00

　　網絡投票時間為：　2006年3月16日-20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為期間交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年3月16日9：30至2006年3月20日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年3月9日

　　3、會議召開地點：蘇州市相城區春秋路1號春申湖度假酒店

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議的提示性公告，兩次公告時間分別為2006年3月10日、3月16日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年3月9日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票，不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　二、審議事項

　　審議《創元科技股份有限公司股權分置改革方案》。有關議案的詳細情況見披露于http：／／www.cninfo.com.cn(深圳證券交易所指定信息披露網站)上的《創元科技股份有限公司股權分置改革說明書》(全文-修訂稿)或(摘要-修訂稿)。

　　三、流通股股東的權利和行使權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議的審議事項進行投票表決。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《創元科技股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)如果同一股份既通過互聯網又通過交易系統重復投票，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、本次相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)流通股股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(附件1)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：創元科技股份有限公司董事會秘書處

　　地址：蘇州市新區玉山路55號

　　聯系人：周成明　　周微微

　　電話：0512-68241551

　　傳真：0512-68245551

　　郵政編碼：215011

　　E-mail：dmc＠000551.cn

　　3、登記時間：2006年3月17日9：00-17：00(參加現場投票的股東在現場會議召開當日也可進行登記)。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件2。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《創元科技股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　1、征集對象：2006年3月9日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月10日-2006年3月19日期間每個工作日的9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，本次征集將采用在指定報刊、網站上發布公告的方式進行。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年2月20日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站http：／／www.szse.cn(深圳證券交易所)或http：／／www.cninfo.com.cn(深圳證券交易所指定信息披露網站)上的《創元科技股份有限公司董事會關于股權分置改革相關股東會議的投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　創元科技股份有限公司董事會

　　二零零六年三月十五日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席創元科技股權分置改革相關股東會議，并代表本人／本公司依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2.身份證號碼(附注2)：

　　3.股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(附注3)：

　　4.被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　簽字(蓋章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件2：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　(一)投票流程

　　相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月16日至3月20日每個交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　1、股票代碼

　　2、表決議案：申報價格

　　3、表決意見：申報股數

　　4、買賣方向：均為買入

　　(二)投票舉例

　　投資者如對本公司議案(《公司股權分置改革方案》)投同意票，其申報為：

　　投資者如對本公司議案投反對票，其申報為：

　　(三)注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(一)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(二)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(三)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月16日9：30至2006年3月20日15：00期間的任意時間。

　　三、投票查詢

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可以于投票當日下午6：00　之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。