方大集團召開股改A股股東會議第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，沒有虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.A股市場相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月23日(星期四)下午2：00時

　　網絡投票時間為：2006年3月21日———2006年3月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月21日—23日每日9：30—11：30、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月21日9：30—3月23日15：00中的任意時間。

　　2.股權登記日：2006年3月15日　

　　3.現場會議召開地點：深圳市高新區科技南十二路方大(資訊 行情 論壇)大廈一樓多功能會議廳

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：此次A股市場相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加A股市場相關股東會議的方式：公司A股市場相關股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　A股市場相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開A股市場相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月16日、2006年3月21日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年3月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股市場相關股東均有權以本通知公布的方式出席A股市場相關股東會議及參加表決；不能親自出席A股市場相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9.公司

　　公司股票方大A(股票代碼：000055)將于A股市場相關股東會議的股權登記日次一交易日(2006年3月16日)至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《方大集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案具體內容請見本公司于2006年2月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》的本公司《股權分置改革說明書》及2006年3月2日公告的《關于股改方案溝通協商情況暨調整股改方案的公告》。

　　三、流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通A股股東具有的權利。流通A股股東依法享有出席A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，A股市場相關股東會議所審議的議案須經參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通A股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通A股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通A股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年2月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《方大集團股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)　如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通A股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如本次股權分置改革方案獲得A股市場相關股東會議表決通過，　則不論流通A股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通A股股東是否投了反對票，只要其為A股市場相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按A股市場相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、A股市場相關股東會議現場登記方法

　　1.登記手續：

　　a)　法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：　深圳市南山區西麗龍井方大城

　　郵政編碼：　518055

　　聯系電話：　26788571-6622

　　指定傳真：　26788353

　　聯　系　人：曹乃斯

　　3.登記時間：2006年3月21日至2006年3月23日每日上午9：00-11：00及下午2：00-5：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在A股市場相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序

　　(1)A股市場相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月21日至2006年3月23日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)A股市場相關股東會議的投票代碼：360055　；投票簡稱：方大投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月21日9：30—3月23日15：00中的任意時間。

　　3.投票結果查詢

　　通過交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18：00點后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為方大集團股份有限公司截止2006年3月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通A股股東。

　　2.征集時間：自2006年3月16日至2006年3月22日(每日上午9：30-下午15：00時)。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于2006年2月21日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《方大集團股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1.出席A股市場相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則A股市場相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司董事會

　　2006年3月16日

　　附　件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席方大集團股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　　　　　年　　月　　日