贛能股份召開股改股東會議的第二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年2月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西贛能股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，2006年3月1日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(www.cninfo.com.

cn)上刊登了《江西贛能股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　江西贛能股份有限公司董事會根據公司兩家A股市場相關非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月20日(星期一)下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月16日———2006年3月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月16日至2006年3月20日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月16日9：30至2006年3月20日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年3月10日(星期五)

　　3、現場會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區火炬大街199號江西贛能股份有限公司八樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月13日、2006年3月16日。

　　8、會議出席對象

　　(1)　凡2006年3月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日(即2006年3月13日)至股權分置改革程序結束之日停牌。如本次相關股東會議通過股權分置改革方案，公司股票繼續停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次相關股東會議未通過股權分置改革方案，則相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《江西贛能股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《江西贛能股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本公告第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年2月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《江西贛能股份有限公司董事會征集投票權報告書》或者本公告第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：中國江西省南昌市高新技術開發區火炬大街199號贛能股份大樓三樓

　　郵政編碼：330029

　　聯系電話：0791-8109899

　　指定傳真：0791-8106119

　　聯　系　人：李聲意

　　3、登記時間：2006年3月16日8：30-17：30(參加現場投票的股東在現場會議召開當日也可進行登記)

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月16日至2006年3月20日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360899；投票簡稱：贛能投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表《江西贛能股份有限公司股權分置改革方案》，以1.00元的價格予以申報。例示如下：

　　③　在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統———　http：／／wltp.cninfo.com.cn　，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　①申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8　位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4　位數字的激活校驗碼。

　　②激活服務密碼

　　投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　申報成功后半日“服務密碼”即可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，咨詢電話：0755　—83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　①登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東會議列表”選擇“江西贛能股份有限公司股權分置改革投票”；

　　②進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　③進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意思；

　　④確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006年3月16日9：30，結束時間為3月20日的15：00。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　(1)股東可在完成投票當日下午18：00之后登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn　網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　(2)查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　(3)“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　4、投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在3月16日至3月20日15：00　的任意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年3月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體江西贛能股份有限公司A股流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年3月10日15：00至2006年3月20日14：00之前。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006年2月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《江西贛能股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江西贛能股份有限公司董事會

　　2006年3月15日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席江西贛能股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：代為行使對江西贛能股份有限公司股權分置改革方案進行投票

　　簽署日期：　　　　　　　年　　　月　　　日

　　附件二：股東委托投票的授權委托書(注：本表復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人申明：本人(　　　　　　　　)或公司(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東會議召開前，本人(或公司)有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人(或公司)作為授權委托人，茲授權委托江西贛能股份有限公司董事會代表本人(　　　　　　　　)或本公司(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)出席于2006年3月20日召開的江西贛能股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人(　　　　　　　　)或本公司(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　審議事項：　贊成(　　　　　)反對(　　　　　)棄權(　　　　　)江西贛能股份有限公司股權分置改革方案

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：