中匯醫藥召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月16日 08:46 全景網絡－證券時報

　　證券代碼：000809　　　證券簡稱：中匯醫藥(資訊行情論壇)　　　公告編號：2006-005

　　　　　　　　　　　四川中匯醫藥(集團)股份有限公司

　　　　　　　　　　　關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年4月18日(星期二)上午9:30。

　　2.召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室。

　　3.召集人：董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年4月7日(星期五)下午3:00交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議；

　　(3)有權出席會議的股東可以以書面授權的形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2005年年度報告及摘要》；

　　5、審議《關于2005年度利潤分配預案和彌補虧損的議案》；

　　6、審議《2005年度獨立董事述職報告》；

　　7、審議《關于董事會換屆改選的提案》；

　　8、審議《關于監事會換屆改選的提案》；

　　9、審議《董事會關于續聘四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司為本公司審計機構的議案》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2006年4月13日前(包括4月13日)公司收到為準。

　　法人股股東代表持

股票帳戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；社會流通股股東持股票帳戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續；外地股東可通過信函、傳真辦理登記手續。

　　2.登記時間：2006年4月12日～13日(上午8:30-11:30，下午1:30-5:00)。

　　3.登記地點：成都市蜀西路30號。

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　有權出席會議的股東可以以書面授權的形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：余武柏

　　聯系電話：028-87503810

　　傳　　真：028-87509860

　　郵　　編：610036

　　2.會議費用：會議半天，出席會議股東交通、食宿等費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托　　先生(女士)代表本人出席四川中匯醫藥(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：　身份證號碼：

　　持股數：　　　　委托人股票帳戶：

　　受委托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托權限：　　　委托日期：

　　電話：

　　注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效；法人股東請加蓋公章。

　　　　　　　　　　　　　　　　　四川中匯醫藥(集團)股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年三月十三日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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