羅牛山召開2006年第一次臨時股東大會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海口農工貿(羅牛山(資訊 行情 論壇))股份有限公司已于2006年1月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了《海口農工貿(羅牛山)股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》等公告內容，并于

2006年1月25日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會決議公告暨股權分置改革溝通結果和調整方案的公告》。根據相關法律法規的要求，現發布關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年3月30日　下午14：00

　　網絡投票時間：2006年3月27日至2006年3月30日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月27日至2006年3月30日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月27日9：30至2006年3月30日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年3月15日

　　3、現場會議召開地點：海南省海口市黃金海景大酒店會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月16日和2006年3月27日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截止2006年3月15日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決。

　　(2)不能親自出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)、采用委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司

　　公司董事會將申請公司股票于本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年3月16日)起至股權分置改革規定程序結束日停牌。如本次臨時股東大會暨相關股東會議通過股權分置改革方案，公司股票繼續停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次臨時股東大會暨相關股東會議未通過股權分置改革方案，則臨時股東大會暨相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》

　　根據規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，股權分置改革方案須經相關股東會議審議。由于公積金轉增股本方案是股權分置改革方案對價安排的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，將本次臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將資本公積金轉增議案和本次股權分置改革作為同一事項進行表決，本次臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。含有公積金轉增議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年1月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場投票、網絡投票或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡投票多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深圳證券交易所交易系統上投票，又在深圳證券交易所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1) 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過后的決議執行。

　　四、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、有效營業執照復印件、法定代表人身份證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

　　(2)個人股東應持本人身份證、持股證明、證券帳戶卡；授權代理人持身份證、持股證明、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　現場登記地址：公司證券部

　　信函地址：海南省海口市珠江廣場帝豪大廈1102室　　證券部收

　　郵政編碼：570125

　　電話號碼：　0898-68581213、68585240

　　聯系人：張小林　　劉珍

　　3、登記時間：2006年3月27日-3月28日　上午9：00-12：00　　下午15：00-18：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月27日至2006年3月30日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360735；投票簡稱：羅牛投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③　在“委托股數”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　④　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲得身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登錄網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或者委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月27日9：30至2006年3月30日15：00期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年3月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年3月16日至2006年3月29日每日9：00至18：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》和網站http：／／www.cninfo.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年1月16日在《中國證券報》、《證券時報》和網站http：／／www.cninfo.com.cn上發布的《海口農工貿(羅牛山)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　海口農工貿(羅牛山)股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二○○六年三月十五日

　　附件：授權委托書(注：復印有效)

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席海口農工貿(羅牛山)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　贊　成　　　　　　　　　　　　　

　　反　對　　　　　　　　　　　　　

　　棄　權　　　　　　　　　　　　　

　　(注：請選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，如無任何指示，受托人可自行酌情投票或放棄投票。)

　　委托人姓名(或公司名稱)簽名(或簽章)：

　　委托人身份證號(營業執照或證書號)：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股

　　股東帳號：

　　受托人姓名：

　　身份證號碼：

　　簽署日期：　　　　　　年　　月　　日