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四川美豐召開第二十三次臨時股東大會的通知


http://whmsebhyy.com 2006年03月15日 14:22 深圳證券交易所

四川美豐召開第二十三次臨時股東大會的通知

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第三次會議,于2006年3月14日在四川省德陽市鎣華南路10號召開,會議通知于2006年3月4日以傳真、電子郵件、專人送達等方式發出。公司董事應到9名,實到9名。公司監事列席了會議。會議由董事長張曉彬先生主持。會議
采用舉手表決方式審議了以下事項:

  一、9票同意,0票反對、0票棄權,審議通過了《關于公司國家股轉讓的議案》。

  四川美豐(集團)有限責任公司擬將持有本公司國家股3,707,420股中的24,566,570股轉讓給新宏遠創投資有限公司(英文名稱:New Horizon Aspiring Investment Company Ltd。注冊地為英屬維京群島托托拉羅德鎮威克汗克路1號羅馬斯科廣場),已于2005年8月18日簽訂了《股份轉讓協議書》,轉讓價格為每股4.8011元。該股權轉讓事宜已經四川省人民政府川府函[2005]260號文批準,尚需國務院國有資產管理委員會、中華人民共和國商務部批準后生效。

  該股權轉讓成功后,美豐集團仍持有19,141,150股為本公司第四大股東(占總股本的7.79%),新宏遠創持有24,566,570股為本公司第三大股東(占總股本的10%)。

  本次美豐集團通過轉讓部分國有股權為公司引入戰略投資者,將有利于公司實現國際化戰略,打造具備國際競爭力的化工企業,推進產權多元化,完善公司法人治理結構,實現管理體制與運行機制的良性變革,進一步拓展公司進入國際市場的發展空間。

  根據國家有關規定,此項議案需提交公司股東大會審議通過。

  二、9票同意,0票反對、0票棄權,以特別決議審議通過了《關于修改<公司章程>的提案》。

  四川美豐(集團)有限責任公司擬將合法持有的部分本公司股份轉讓與新宏遠創投資有限公司(英文名稱:New Horizon Aspiring Investment Company Ltd。注冊地為英屬維京群島托托拉羅德鎮威克汗克路1號羅馬斯科廣場),使本公司成為含有外資股份的股份有限公司,按照相關規定,需修改《公司章程》。根據《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》的有關規定,現擬對《公司章程》修改內容如下:

  以上修改內容尚須公司股東大會審議通過,且《公司章程》第七條和第二十一條需待中華人民共和國商務部、國有資產管理委員會等相關部門批準,及辦理完成股權過戶手續方能生效。

  根據《公司章程》規定,此議案需股東大會以特別決議審議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

  三、9票同意,0票反對、0票棄權,審議通過了《關于召開公司第二十三次(臨時)股東大會的議案》。

  (一)召開會議基本情況

  1. 會議時間:2006年4月14日10時。

  2. 會議地點:四川省德陽市鎣華南路10號。

  3. 召集人:四川美豐化工股份有限公司董事會。

  4. 召開方式:現場投票。

  5. 出席對象:

  (1) 截止2006年4月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席,該股東代理人不必是公司的股東;

  (2) 本公司董事、監事及高級管理人員;

  (3) 見證律師。

  (二)會議審議事項

  1.《關于公司國家股轉讓的議案》;

  2.《關于修改〈公司章程〉的議案》(需經出席會議股東三分之二以上同意的特別決議審議通過,且《公司章程》第七條和第二十一條需待中華人民共和國商務部、國有資產管理委員會等相關部門批準,及辦理完成股權過戶手續方能生效)。

  (三)現場投票股東的登記方法

  1. 登記方式:國有股、法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡及復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。公眾股股東持身份證、股東賬戶卡及復印件辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2. 登記時間:2006年4月13日9時~17時。

  3. 登記地址:四川省德陽市鎣華南路10號公司董事會辦公室。

  (四)其他事項

  1.會議聯系方式:

  聯系人:龍華、梁國君。

  聯系電話:0838-2304235  傳真:0838-2304228

  聯系地址:四川省德陽市鎣華南路10號公司董事會辦公室。

  郵編:618000

  2.會議費用:公司本次股東大會與會股東費用自理。

  (五)授權委托書

  注:本表可自行復制

  特此公告

  四川美豐化工股份有限公司

  董事會

  二〇〇六年三月十五日


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