*ST江力召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次日起停牌。如果公司相關股

東會議否決了公司股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司定于2006年4月7日(星期五　)召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，本次會議采取現場投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006？年4月7日(星期五)下午2：00；

　　網絡投票時間為：2006年4月5日～4月7日深圳證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00？至15：00。

　　(二)股權登記日：2006年3月30日

　　(三)現場會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票及其他符合法律規定的投票方式中的一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年3月31日和4月5日。

　　(八)會議出席對象

　　1、截止2006？年3月30日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票已于2006年3月13日起停牌，直至2006年3月25日完成非流通股股東與流通股股東溝通協商程序并公告后，申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　2、公司董事會如果未能在規定時間內公告溝通協商情況和結果的，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌；

　　3、公司股票自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起至改革規定程序結束之日止停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革方案、以股抵債方案及修改公司章程的議案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上、非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件1。

　　公司董事會作為征集人就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司《江蘇江淮動力股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票及其他符合法律規定的投票方式中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)采用網絡投票的，如果同一股份通過互聯網和交易系統重復投票，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、熱線電話：0515-8881908、0515-8881816

　　2、傳？真：　0515-8881816

　　3、電子信箱：jhdl＠public.yc.js.cn

　　4、公司網站：www.jdchina.com

　　5、組織投資者座談會等具體事宜公司董事會將另行公告；

　　6、通過發放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年3月31日至4月6日之間工作日每日上午8：30～11：00、下午14：30～17：00？以及4月7日上午8：30～11：00到鹽城市環城西路213號江蘇江淮動力股份有限公司辦公樓五樓證券部辦理登記手續；也可于2006年4月6日下午17：30前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　登記地址：鹽城市環城西路213號江蘇江淮動力股份有限公司辦公樓五樓證券部

　　書面回復地址：鹽城市環城西路213號江蘇江淮動力股份有限公司證券部

　　郵政編碼：224001

　　聯系電話：0515-8881816，0515-8881908

　　聯系傳真：0515-8881816

　　聯系人：王乃強

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年3月30日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月31日～2006年4月6日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司刊登的《董事會投票委托征集函》

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江蘇江淮動力股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二00六年三月十四日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在本次2006　年第一次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月5日至2006年4　月7日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360816；投票簡稱：江動投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月5日9：30　至2006年4月7日15　時期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00　之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　股東登記表

　　茲登記參加江蘇江淮動力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　股東帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　持股數：

　　2006年　月　日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席江蘇江淮動力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　月？日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)