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*ST江力股權分置改革的投票委托征集函


http://whmsebhyy.com 2006年03月15日 10:55 深圳證券交易所

*ST江力股權分置改革的投票委托征集函

  一、緒言

  江蘇江淮動力股份有限公司?(以下簡稱“江淮動力”或“公司”)董事會根據《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)、《?上市公司股權分置改革業務操作指引》(以下簡稱“業務操作指引”)和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法規的規定,作為征集人向公司全體流通股股東征集公司召開的2006年第一次臨時股東
大會暨A股市場相關股東會議(以下簡稱“本次相關股東會議”)的投票權。

  1、董事會聲明

  (1)本征集函僅對本次相關股東會議審議的《江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》向公司流通股股東征集投票權而制作并簽署;本征集函僅供董事會本次征集投票權之目的使用,不得用于其他任何目的。

  (2)董事會保證本征集函內容真實、準確、完整;不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  (3)本次征集投票權行動以無償方式進行,不進行有償或者變相有償征集投票權的活動;董事會成員保證不會利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  (4)董事會承諾將在本次相關股東會議上按照股東具體指示代理行使投票權,在本次相關股東會議決議公告前,對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密;董事會本次征集行動已獲得必要的授權和批準。

  2、重要提示

  中國證券監督管理委員會(“中國證監會”)及深圳證券交易所對本征集函的內容不負任何責任,對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

  二、江淮動力基本情況

  三、本次相關股東會議基本情況

  根據有關規定,《江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》需要提交公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議審議,本次征集投票權僅為江淮動力召開的2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議而設立。公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議基本情況詳見于2006年3月15日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮咨訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《江蘇江淮動力股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議的通知》,請投資者注意審閱。

  四、征集人的基本情況

  1、征集人為江淮動力董事會

  公司董事會秘書:王乃強

  聯系地址:鹽城市環城西路213號

  郵編:224001

  電話:0515-8881908

  傳真:0515-8881816

  互聯網址:www.jdchina.com

  電子信箱:jhdl@public.yc.js.cn、

  2、征集人將嚴格依照委托人的書面委托,在相關股東會議上代理委托人行使投票權。

  五、征集方案

  本次征集投票權的具體方案如下:

  (一)征集對象:截止2006年3月30日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

  (二)征集時間:2006年3月31日~2006年4月6日

  (三)征集方式:本次征集投票權為征集人無償自愿征集,并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

  (四)征集程序:截至2006年3月30日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的江淮動力流通股股東可通過以下程序辦理委托手續:

  第一步:填妥授權委托書

  授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫;

  第二步:向董事會委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件。本次征集投票權將由董事會簽收授權委托書及其相關文件。

  A、法人股東須提供下述文件(法人股東所提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋單位公章):

  1、現行有效的企業法人營業執照復印件;

  2、法定代表人身份證復印件;

  3、授權委托書原件(由法定代表人簽署;如系由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書);

  4、法人股東賬戶復印件;

  5、2006年3月30日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

  B、個人股東須提供下述文件(個人股東所提供的所有文件應由個人逐頁簽字確認):

  1、股東本人身份證復印件;

  2、股票賬戶卡復印件;

  3、股東簽署的授權委托書原件;

  4、2006年3月30日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

  C、股東為QFII 的須提供下述文件(QFII股東所提供的所有文件應由其負責人或管理人逐頁簽字或蓋章確認):

  1、QFII 證書復印件;

  2、授權委托書;

  3、股票帳戶卡;

  4、2006年3月30日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

  法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達董事會委托的聯系人。同時,請將提交的全部文件予以妥善密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

  該等文件應在本次征集投票權截止時間2006年4月6日17:30之前送達,逾期則作無效處理;由于投寄差錯,造成信函未能于該截止時間前送達的,也視為無效。授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下:

  聯系地址:鹽城市環城西路213號江蘇江淮動力股份有限公司證券部

  郵編:224001

  電話:0515-8881908,0515-8881816

  傳真:0515-8881816

  聯系人:王乃強

  (五)授權委托的規則

  股東提交的授權委托書及其相關文件將由江蘇一正律師事務所律師審核并見證。經審核確認有效的授權委托結果將提交公司董事會。

  1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時,方為有效:

  (1)股東已按本征集函征集程序要求將授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間2006年4月6日17:30之前送達指定地址。

  (2)股東已按本《投票委托征集函》附件規定的格式填寫并簽署授權委托書,授權內容明確,且所提交相關文件完整、有效。

  (3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

  (4)授權委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給董事會以外的人。

  2、其他事項

  (1)股東將投票權委托給董事會后如親自或委托代理人登記并出席會議的,或者在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的,則已做出的授權委托自動失效。

  (2)股東將其對征集事項的投票權重復授權董事會且其授權內容不相同的,股東最后一次簽署的授權委托書為有效;無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效;無法判斷收到時間先后順序的,由董事會以詢問方式要求授權委托人進行確認;通過該種方式仍無法確認授權內容的,該項授權委托無效。

  (3)授權委托書由股東授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

  (4)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在贊成、反對、棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,董事會將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。

  六、董事會就征集事項的投票建議及理由

  董事會認為,方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題,對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極的意義。方案的內容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關。由于公司股東分散,且中小股東親臨相關股東會議現場行使股東權利成本較高,為切實保障中小股東利益、行使股東權利,董事會特發出本投票委托征集函。董事會將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及江淮動力章程的規定,履行法定程序進行本次征集投票權行動,并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

  七、備查文件

  1、董事會簽署的征集函正本;

  2、股權分置改革說明書。

  八、簽字、蓋章

  董事會已經采取了審慎合理的措施,對征集函涉及內容進行了詳細審查,保證征集函內容真實、完整、準確,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  征集人:江蘇江淮動力股份有限公司董事會

  二00六年三月十四日

  附件:

  授權委托書(復印有效)

  董事會聲明:董事會已按照中國證監會和證券交易所的相關規定編制并披露了《董事會投票委托征集函》,董事會承諾將在相關股東會議上按照股東的指示代理行使投票權。

  委托人聲明:本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托董事會行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前,本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給董事會后,如本人親自或委托代理人登記并出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的,則以下委托行為自動失效。

  委托人聲明:本人已詳細閱讀有關本次相關股東會議征集投票權的董事會投票委托征集函,同意董事會按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。


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