*ST天紡召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月15日 10:52 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司第三屆董事會第十四次會議決議，公司董事會定于2006年4月17日召開公司2006年第一次臨時股東大會暨A　股相關股東會議(以下簡稱“股東大會暨相關股東會議”)。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月17日14：00

　　網絡投票時間為：2006年4月13日至4月17日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年4月13日至4月17日(期間)每個交易日的9：30至11：30、13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月13日9：30至4月17日15：00。

　　(二)股權登記日：2006年4月6日

　　(三)現場會議召開地點：

　　新疆維吾爾自治區烏魯木齊市銀川路1號新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會議室。

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：

　　本次股東大會暨相關股東會議采取現場投票、董事會征集投票和網絡投票相結合的方式，本次股東大會暨相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

　　(六)參加會議的方式

　　公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任何一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次股東大會暨相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年4月7日，2006年4月13日。

　　(八)會議出席對象

　　1、截止2006年4月6日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會暨相關股東會議及參加表決；

　　2、因故不能親自出席股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　3、公司董事、監事和其他高級管理人員；

　　4、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　(九)公司股票停、復牌事宜：

　　1、本公司董事會已申請公司股票自2006年3月13日起停牌，3月15日刊登關于召開股東大會暨相關股東會議的通知的公告，3月15日至3月24日為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在　3月24日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況和結果，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌(最晚于3月27日復牌)。

　　3、公司董事會如果未能在　3月24日(含當日)之前公告溝通協商情況和結果的，本公司將刊登公告宣布取消本次股東大會暨相關股東會議，并申請公司股票復牌。若有特殊原因，經深圳證券交易所同意延期除外。

　　4、本公司董事會將申請自股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會暨相關股東會議審議事項為：《新疆天山毛紡織股份有限公司股權分置改革方案暨減少注冊資本的議案》(議案詳見深圳證券交易所網站：www.szse.cn《新疆天山毛紡織股份有限公司股權分置改革說明書》)。

　　由于股權分置改革對價實施以縮股的形式進行，根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司的注冊資本減少預案需臨時股東大會以特別決議的形式作出；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，公司股權分置改革方案需A股市場相關股東作出特別決議。由于參加二個會議的股東相同，會議程序操作具有一致性，會議的內容條款互為實施的條件，因此董事會決議將二個會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨A　股相關股東會議，并將本次減少注冊資本預案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日，鑒于本次注冊資本減少是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次議案須同時滿足以下條件方可實施，即《新疆天山毛股份有限公司股權分置改革方案暨減少注冊資本的議案》須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《公司法》、中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的規定，本次股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股東大會暨相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票對本次股東大會暨相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在股東大會暨相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在股東大會暨相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網站上的《新疆天山毛紡織股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計，具體如下：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　5、如果同一股份通過網絡投票時，既在深圳證券交易所交易系統投票，又在深圳證券交易所互聯網上投票，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到損害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的A股股東，就均需按本次股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通協商：

　　1、股權分置改革熱線電話：0991-4336068、4336069

　　2、傳　　　　真：0991-4310456

　　3、電子信箱：tsjszx＠xj.cninfo.net

　　4、公司網站：http：／／www.chinatianshan.com

　　5、交易所網站：http：／／www.szse.cn

　　6、聯系人：劉冰　　李元

　　7、組織網上交流會、走訪投資者等，具體事宜公司董事會將另行公告。

　　在協商結果公布后，公司董事會仍將采用多種形式和投資者進行溝通和交流。

　　五、現場會議參加辦法

　　(一)登記手續：

　　1、法人股股東請持法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　2、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進行登記；授權委托股東代理人另需股東授權委托書(見附件1)和代理人本人身份證辦理登記手續。

　　3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記地點及授權委托書送達地點：

　　新疆維吾爾自治區烏魯木齊市銀川路1號天山毛紡織股份有限公司證券投資部

　　郵政編碼：830054

　　(三)登記時間：

　　2006年4月10日至2006年4月16日，上午9：00-11：30，下午14：30-19：00。現場投票的股東，可在現場會議召開當日進行登記。

　　(四)聯系方式：

　　1、聯系電話：0991-4336068、4336069

　　2、傳　　　　真：0991-4310456

　　3、聯　系　人：劉冰　　李元

　　(五)其他事項：

　　1、本次現場股東大會暨相關股東會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、出席股東大會暨相關股東會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　六、董事會投票委托征集方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年4月6日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月7日—2006年4月16日，上午10：00　至下午19：00；2006年4月17日，上午10：00　至下午14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟：

　　請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網站：www.szse.cn上刊登的《新疆天山毛紡織股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、采用交易系統投票的操作程序

　　(一)、本次股東大會暨相關股東會議將通過深圳證券交易所的交易系統進行網絡投票的投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(二)、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(三)、投票舉例

　　1、股權登記日持有“天山紡織”的投資者，對公司股權分置改革方案投票操作程序如下：

　　如果投資者對本議案投同意票，則如下：

　　如果投資者對本議案投反對票，則如下：

　　如果投資者對本議案投棄權票，則如下：

　　(四)、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　八、采用互聯網投票系統的投票程序

　　(一)投票方式

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證，申請服務密碼，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其他委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次股東大會暨相關股東會議通過深圳證券所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00的任意時間。

　　4、股票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　(二)投票注意事項

　　1、不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　九、其他注意事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會暨相關股東會議的進程按當日通告進行。

　　特此公告。