山西三維股改方案溝通暨調(diào)整股改方案的公告

　　1股票代碼：000755 股票簡(jiǎn)稱：山西三維(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：臨2006-008山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示： 經(jīng)過充分溝通，根據(jù)非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分

內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況山西三維集團(tuán)股份有限公司( 以下簡(jiǎn)稱"公司"或"山西三維")董事會(huì)受非流通股股東的委托辦理公司股權(quán)分置改革相關(guān)事宜，公司股權(quán)分置改革方案于2 0 06 年3 月6 日公告后， 公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東通過拜訪投資者、召開投資者座談會(huì)、網(wǎng)上路演、電話咨詢、電子郵件、發(fā)放征求意見函以及收發(fā)傳真等多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方溝通的結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案作如下調(diào)整：原文為：( 一) 對(duì)價(jià)安排的形式、數(shù)量山西三維全體非流通股股東分別向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股東履行對(duì)價(jià)安排，流通股股東每10 股獲得2.6 股，非流通股東由此獲得所持非流通股份的上市流通權(quán)。

　　調(diào)整后為：( 一) 對(duì)價(jià)安排的形式、數(shù)量山西三維全體非流通股股東分別向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股東履行對(duì)價(jià)安排，流通股股東每10 股獲得3.1 股，非流通股東2由此獲得所持非流通股份的上市流通權(quán)。

　　山西三維股權(quán)分置改革方案其他內(nèi)容不變。

　　二、補(bǔ)充保薦意見針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)西南證券有限責(zé)任公司出具了補(bǔ)充保薦意見， 其結(jié)論性意見為：1、方案的調(diào)整是在公司非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、在修改方案中，非流通股股東進(jìn)一步做出了讓步，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重， 有利于保護(hù)流通股股東利益。

　　3、本補(bǔ)充保薦意見書是本保薦機(jī)構(gòu)基于公司本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整所發(fā)表的補(bǔ)充意見，不構(gòu)成對(duì)前次保薦意見之結(jié)論的修改。

　　三、補(bǔ)充法律意見書結(jié)論性意見針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，山西恒一律師事務(wù)所出具了補(bǔ)充法律意見， 其結(jié)論性意見為：“ 山西三維對(duì)股權(quán)分置改革方案調(diào)整的程序和調(diào)整后的內(nèi)容符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定；山西三維董事會(huì)將調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公告后可以提交山西三維相關(guān)股東會(huì)議表決；山西三維調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案經(jīng)山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、山西三維相關(guān)股東會(huì)議審議通過后可以實(shí)施。”

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司獨(dú)立董事出具了《關(guān)于股權(quán)分置改革修訂方案之獨(dú)立意見函》， 意見如下：“ 1、自公司20 06 年3 月6 日公告股權(quán)分置改革方案后，公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東通過熱線電話、走訪投資者、發(fā)放征求意見函等多種渠道廣泛地與公司流通股股東進(jìn)行了積極的溝通和交流。應(yīng)廣大投資者的要求，非流通股股東經(jīng)過反復(fù)權(quán)衡后，對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整， 并由董事會(huì)做出公告。

　　32、調(diào)整后的方案充分體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東權(quán)益的尊重和保護(hù)。本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本獨(dú)立意見是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案調(diào)整所發(fā)表的意見， 不構(gòu)成對(duì)前次意見的修改。”

　　綜上所述，本次股權(quán)分置改革方案內(nèi)容的修訂是在充分聽取流通股股東建議與意見的基礎(chǔ)上做出的，不涉及公司股權(quán)分置改革基本原則和基本假設(shè)的變化，對(duì)價(jià)測(cè)算依據(jù)和過程也無實(shí)質(zhì)性的變化，《股權(quán)分置改革說明書》中涉及對(duì)價(jià)內(nèi)容及承諾事項(xiàng)的地方作了相應(yīng)調(diào)整。上述方案調(diào)整內(nèi)容以及補(bǔ)充意見，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2006年3月15日刊登于巨潮網(wǎng)( www.cninfo.com.cn) 上的《山西三維集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書( 修改稿全文)》、《山西三維集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要( 修改稿摘要)》、《關(guān)于山西三維集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見》、《關(guān)于山西三維集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見書》、《山西三維集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)分置改革修訂方案之獨(dú)立意見函》等文件內(nèi)容相關(guān)文件內(nèi)容。修訂后的本次股權(quán)分置改革方案尚須提交公司A 股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　特此公告山西三維集團(tuán)股份有限公司董 事 會(huì)2 0 0 6 年3 月1 4 日