五糧液召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　股票簡稱：五糧液(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000858 公告編號：2006-10 號宜賓五糧液股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宜賓五糧液股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年2月20日在《證券時報》上刊登了第三屆董事會第六次會議決議公告以及關于召開A股市場相關股東會議(以下簡稱“相關

股東會議”)的通知；并于2006年3月1日在《證券時報》上刊登了宜賓五糧液股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權分置改革方案的公告。根據(jù)相關規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關于召開相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況1、召集人：公司董事會2、股權登記日：2006年3月14日3、現(xiàn)場會議召開時間：2006年3月22日(星期三)下午14：004、網(wǎng)絡投票時間：通過交易系統(tǒng)投票時間為2006年3月20日--2006年3月22日每個交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2006年3月20日上午9:30，投票結束時間為2006年3月22日下午15:00。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：宜賓五糧液股份有限公司辦公樓會議室6、表決方式：現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票表決相結合。本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　二、審議事項審議《宜賓五糧液股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本公告附件一。流通股股東委托董事會投票具體程序見本公告附件二。本方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式1、流通股股東具有的權利流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，相關股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參加投票表決的重要性(1)有利于保護自身利益不受到侵害；(2)充分表達意愿，行使股東權利；(3)本次相關股東會議決議對所有股東有效。未參與本次投票表決的股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如相關股東會議決議獲得通過，仍須按表決結果執(zhí)行。

　　3、流通股股東主張權利的時間、條件和方式根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。如果出現(xiàn)重復投票將按以下規(guī)則處理：(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委托董事會重復投票，以現(xiàn)場投票為準；(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡及委托董事會投票，以委托董事會投票為準；(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托為準；(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準；(5)如果同一股份既通過互聯(lián)網(wǎng)投票又通過交易系統(tǒng)投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準。

　　四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序詳見本公告附件一。

　　五、董事會征集投票權程序1、征集對象：本次公司董事會征集投票權的對象為截止2006年3月14日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。2、征集時間：2006年3月15日至2006年3月21日(正常工作日每日9：00-17：00)，以及2006年3月22日上午9：00-12：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《證券時報》上刊登公告進行投票權征集行動。4、征集程序：請詳見公司于2006年2月20日在《證券時報》上刊登的《宜賓五糧液股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　六、提示公告本次相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報刊上刊載兩次召開相關股4東會議的提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年3月15日和2006年3月20日。七、出席會議對象1、截止2006年3月14日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現(xiàn)場會議，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，或委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東；2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　八、公司股票停牌、復牌事宜1、本公司股票自2006年1月25日起已停牌，2006年2月20日至2006年3月1日，此段時期為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會已于2006 年3 月1 日公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況和協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于2006 年3 月2 日復牌。3、自公司本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起(3月15日)，至本次改革規(guī)定程序結束之日止，本公司股票也將申請停牌。

　　4、如果本次股權分置改革方案未經(jīng)相關股東會議表決通過，公司股票將于相關股東會議表決結果公告次一交易日復牌。

　　九、現(xiàn)場會議登記事項1、登記手續(xù)：(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證(須加蓋有效印章)、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證(須加蓋有效印章)、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證(須加蓋有效印章)、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：52006年3月20日至2006年3月21日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00,以及3月22日上午9：00至11：00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路150號宜賓五糧液股份有限公司董事會辦公室4、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等相關證件原件，以便驗證入場。

　　十、相關股東會議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路150號宜賓五糧液股份有限公司董事會辦公室郵政編碼：644007聯(lián)系人： 彭智輔、肖祥發(fā)、蔡蜀穗聯(lián)系電話：(0831)3566664、3566675、3566858、3565878傳真： (0831)3566681、3555958、3555889十一、其他事項1、本次相關股東會議現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程將按當日通知進行。

　　特此公告附件一：宜賓五糧液股份有限公司流通股股東參加網(wǎng)絡投票的操作程序。附件二：本次相關股東會議股東委托公司董事會投票的授權委托書。

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會2006年3月15日附件一：流通股股東參加網(wǎng)絡投票的操作程序宜賓五糧液股份有限公司流通股股東參加網(wǎng)絡投票的操作程序在本次股權分置改革相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序1、本次股權分置改革相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年3月20日至2006年3月22日期間交易日的每日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票業(yè)務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：360858 ；投票簡稱：五糧投票。

　　投票代碼 投票簡稱 買賣方向昨日收盤價(表決議案數(shù)量)

　　買入價格(議案序號)

　　360858 五糧投票 買入 1 1元股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　3、股東投票的具體流程(1)輸入買入指令(2)輸入證券代碼360858(3)輸入委托價格1.00元，在“買入價格”項下1元代表議案一，情況如下：投票代碼 議案序號 議案內(nèi)容 對應申報價格360858 1 公司股權分置改革方案1元(4)輸入委托股數(shù)，在“買入股數(shù)”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：表決意見種類 對應申報股數(shù)同意 1股反對 2股棄權 3股(5)確認投票委托完成4、注意事項(1)投票不能撤單。

　　(2)對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。

　　5、投票舉例股權登記日持有五糧液A股的股東，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)360858 買入 1元 1股如某股東對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)360858 買入 1元 2股其他情況類同。

　　二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)，通過身份認證后即可進行網(wǎng)絡投票。

　　1、辦理身份認證手續(xù)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。業(yè)務咨詢電話0755--83239016/25918485/25918486，業(yè)務咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)“證書服務”欄目。

　　2 、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址為wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、股東進行投票的時間本次相關股東會議通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2006年3月20日上午9:30，結束時間為2006年3月22日下午15:00。

　　三、投票回報深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)( wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡投票結果。

　　附件二：股東委托公司董事會投票的授權委托書(本授權委托書復印件有效)宜賓五糧液股份有限公司董事會征集投票權授權委托書委托人聲明：本人是在對宜賓五糧液股份有限公司董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在宜賓五糧液股份有限公司股權分置改革相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網(wǎng)絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　(本公司/本人) 作為委托人，茲授權委托宜賓五糧液股份有限公司董事會代表(本公司/本人)出席2006年3月22日在五糧液辦公樓會議室召開的宜賓五糧液股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按(本公司/本人)的意愿代為投票。

　　(本公司/本人)對本次征集投票權事項的投票意見：審議事項： (贊成/反對/棄權)

　　《宜賓五糧液股份有限公司股權分置改革方案》(注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)本項授權的有效期限：自簽署日至本次相關股東會議結束。

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懝蓶|單位名稱)：委托人聯(lián)系電話：委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：簽署日期：2006年 月 日委托人(簽名)：