廈門港務召開2006年度第一次臨時股東大會通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年3月10日接到本公司控股股東廈門國際港務股份有限公司《關于提名廈門港務(資訊 行情 論壇)發展股份有限公司獨立董事的函》，根據有關規定，廈門國際港務股份有限公司提名邵哲平先生為本公司第三屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，公司獨

立董事對此發表獨立意見如下：

　　獨立董事游相華認為：獨立董事候選人邵哲平的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，董事候選人的提名合法有效，本人的獨立意見為“同意”。

　　獨立董事陳甬軍認為：作為單個人選看，邵哲平先生具備比較好的任職條件，但是從獨立董事候選人總體上看，缺乏經濟方面人選、結構不合理的問題依然存在。為提請公司全體股東注意此事，同時又能促進公司董事會換屆工作的順利進行，我對現在提名推薦的公司獨立董事候選人持保留意見，并再次建議董事會考慮能夠作新的調整。

　　獨立董事沈藝峰因無法聯系故未對此項提名發表獨立意見。

　　本項提名應經深圳證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后提交股東大會進行審議。

　　本公司擬于2006年4月14日(星期五)在公司大會議室召開2006年度第一次臨時股東大會。召開股東大會的有關事項通知如下：

　　1、會議日期：2006年4月14日上午九時

　　2、會議地點：本公司大會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議方式：現場投票表決

　　5、會議審議事項：

　　(1)關于董事會換屆選舉的議案(董事候選人簡歷附后)；

　　(2)關于監事會換屆選舉的議案(監事候選人簡歷附后)；　

　　6、參加會議表決對象

　　截止2006年4月7日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可參加本次臨時股東大會的表決，如股東本人不能參加本次表決，可委派代理人表決，但需持授權委托書(格式見附件)及本人身份證復印件。

　　7、會議登記辦法

　　(1)登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、證券帳戶；委托他人代理出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶；法人股股東由法定代表人出席會議的，憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真的形式登記；

　　(2)登記地點：廈門港務發展股份有限公司董事會辦公室；

　　(3)登記時間：2006年4月13日(上午8：30-12：00，下午2：00-5：30)。

　　8、其他事項：

　　(1)會期半天，與會股東食宿費及交通費自理；

　　(2)聯系人：朱玲玲

　　(3)聯系地址：廈門市湖里區長岸路海天港區聯檢大樓13樓

　　郵編：361009

　　(4)聯系電話：0592-5829955

　　聯系傳真：0592-5829990

　　附：2006年度第一次臨時股東大會授權委托書

　　廈門港務發展股份有限公司董事會

　　2006年3月13日

　　附件1：　

　　2006年度第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　先生/女士代表我單位(或個人)出席參加廈門港務發展股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　一、委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　二、受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　本委托書有效期限自2006年　　　月　　　日至2006年　　　月　　　日。

　　附件2：(董、監事候選人簡歷)

　　董事候選人簡歷

　　柯東先生：1960年出生，大學學歷，經濟師。現任公司董事、總經理，廈門國際港務股份有限公司非執行董事。歷任中國廈門外輪代理有限公司業務員、副總經理、廈門外代國際貨運有限公司總經理、廈門港務物流有限公司總經理。

　　廖國省先生：1963年出生，大學學歷，高級經濟師。現任廈門海滄港務有限公司總經理、書記，兼廈門國際貨柜碼頭有限公司副總經理。歷任中國外輪理貨總公司廈門分公司理貨員、業務員、辦事處副主任、業務科科長、廈門港務局團委副書記、廈門高崎港務公司書記、廈門外輪理貨公司副經理、書記。

　　繆魯萍女士：1964年出生，經濟學碩士，高級經濟師。現任公司董事、廈門國際港務股份有限公司非執行董事、廈門港務控股有限公司董事、總經濟師。歷任廈門市路橋建設(資訊 行情 論壇)投資總公司開發經營部副經理、總會計師室副主任、資金結算中心經理，廈門路橋(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事、總經理、廈門港務集團有限公司總經濟師。　

　　張楊女士：1964年出生，經濟學學士，研究生學歷，政工師。現任公司董事、華建交通經濟開發中心總經理助理兼證券部經理、深圳高速公路股份有限公司董事、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司董事。歷任航天工業部副主任科員、主任科員。

　　林開標先生：1966年出生，碩士研究生，經濟師。現任公司董事、廈門國際港務股份有限公司執行董事、副總經理。歷任廈門港東渡港務公司工班指導員、辦公室副主任、主任、商務經營部經理、副總經理、廈門港務集團東渡港碼頭有限公司董事兼總經理、東渡港務分公司總經理、廈門港務集團有限公司運營管理部經理。　

　　王景宇先生：1967年出生，大學學歷，工程師。現任公司董事、廈門港務船務有限公司總經理。歷任廈門港務局高崎船廠技術員、廈門港務集團技術部工程師、廈門港船務公司副經理。　

　　游相華先生：1965年出生，管理學(會計學)博士，副教授，高級會計師。現在廈門大學管理學院會計系任教，并兼任公司獨立董事。歷任廈門匯成建設發展有限公司財務經理、廈門國有資產投資公司總會計師。

　　施欣先生：1966年出生，工學博士，教授、博士生導師。現任上海海事大學交通運輸學院院長、數字物流綜合實驗中心主任。曾先后榮獲了國務院特殊津貼、全國交通青年科技英才、全國新世紀百千萬人才工程國家級人選、全國交通系統優秀教師、霍英東基金會優秀青年教師獎(科研類)等榮譽稱號。

　　邵哲平先生：1964年出生，博士，教授。現任集美大學航海學院副院長，兼任交通部航海技術專業教學指導委員會委員、廈門市安全生產專家組成員、中國航海學會理事、廈門航海學會常務理事。歷任集美大學航海學院教師、航海教研室主任等職務。

　　股東監事候選人簡歷：

　　羅建中先生：1955年出生，大學學歷，經濟師。現任公司監事會主席、廈門國際港務股份有限公司監事、廈門港務控股有限公司工會主席。歷任福州軍區、南京軍區通信參謀、營長、通信部副處長、處長、廈門港務局局長助理、廈門港務集團有限公司工會主席。

　　林學玲女士：1969年出生，大學學歷，審計師。現任公司監事、廈門港務控股有限公司審計部副經理。曾任廈門港務局審計室審計員、廈門港務集團有限公司科員。　

　　馬寧女士：1956年出生，大專學歷，會計師。現任公司監事、華建交通經濟開發中心計劃財務部副經理，江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司監事。歷任交通部機關財務處副主任科員、中國航海學會主管會計、華建交通經濟開發中心綜合經營部副經理、行政人事部副經理。