北方國際2005年年度股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司決定于2006年4月19日召開2005年年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：

　　現場會議召開時間為：2006年4月19日14：30開始

　　網絡投票時間為：2006年4月19日9：30至15：00

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月19日9：30至15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年4月10日

　　3、會議地點：北方國際(資訊 行情 論壇)合作股份有限公司(深圳)會議室

　　4、召集人：北方國際合作股份有限公司董事會

　　5、召開方式：本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)　如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　7、出席對象：

　　(1)凡2006年4月10日下午3時深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席。(授權委托書式樣附后)；

　　(2)本公司董事、監事及高管人員；

　　(3)公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。

　　二、會議主要議題：

　　1、審議《公司2005年年度報告》

　　2、審議《董事會工作報告》

　　3、審議《監事會工作報告》

　　4、審議《2005年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本》的議案

　　5、審議《建筑裝飾分公司相關資產與萬坤置業股權進行資產置換》的議案

　　6、審議《以中國萬寶工程公司名義簽訂國際工程項目的代理協議》的議案

　　7、審議《采購深圳北方投資開發公司原材料協議》的議案

　　上述議案的詳細內容，請見2006年3月11日《中國證券報》、《證券時報》，或可參見公司指定信息披露網站Http：／／www.cninfo.com.cn。

　　三、股東大會登記方法

　　1、法人股東持法定代表人證明書及股東帳戶卡，非法定代表人出席的應持法人授權委托書、股東代碼卡及代理人身份證；

　　2、自然人股東持本人身份證、股東代碼卡和持股憑證(委托出席者須加持授權委托書及本人身份證)；異地股東可用信函或傳真方式登記；(1、2項證件須提供原件)

　　3、登記時間：2006年4月17日下午2：00-5：00

　　4、登記地點：深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場B座910室北方國際董事會辦公室

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次股東會議的投票代碼：360065　；投票簡稱：北方投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入股票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表議案1，以1.00元的價格予以申報，2.00　元代表議案2，以2.00元的價格予以申報，依此類推。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月19日9：30至15：00期間的任意時間。

　　五、其他事項：

　　(1)出席會議代表交通及食宿自理，會期半天

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　(3)聯系地址：北方國際合作股份有限公司(福田區天安數碼城創新科技廣場B座9層)

　　聯系電話：0755-83433389，83433922

　　傳　　　　真：0755-83433331

　　聯系人：　　黃茜華、賀黎

　　特此通知。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二〇〇六年三月十日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席北方國際合作股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使表決權。

　　委托人姓名(單位)：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人證件號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號召：

　　委托人帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人(簽名或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托日期：

　　注：以上委托書復印及剪報均為有效。