ST金馬股改相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司本次相關股東會議召開期間無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決

；

　　2、公司將于近期在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)刊登《黃山金馬股份(資訊 行情 論壇)有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　3、公司

　　二、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間為：2006年3月13日(星期一)下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月9日、10日、13日(深圳證券交易所交易系統)；2006年3月9日—3月13日(互聯網)

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年3月9日、10日、13日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月9日9：30至2006年3月13日15：00。

　　2、現場會議召開地點：安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區公司辦公樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、現場會議主持人：副董事長王獻忠先生。

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票(以下稱征集投票)相結合的方式。

　　6、本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東及股東代表人共1519名，代表股份105，002，123股，占公司總股本的70%。其中出席現場會議股東及股東代表人41名，通過網絡投票的社會公眾股股東1478名。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加本次相關股東會議表決的流通股股東及股東代表人1516名，代表股份13，654，823股，占公司流通股股份總數的23.54%，占公司股份總數的9.10%。其中：

　　(1)參加現場投票表決的流通股股東及股東代表人38名，代表股份1，678，316股，占公司流通股股份總數的2.89%，占公司股份總數的1.12%(其中委托董事會投票的流通股東38名，代表股份1，678，316股，占公司流通股股份總數的2.89%，占公司股份總數的1.12%)。

　　(2)通過網絡投票的流通股股東1478名，代表股份11，976，507股，占公司流通股股份總數的20.65%，占公司股份總數的7.98%。

　　3、非流通股股東出席情況

　　非流通股股東3名，代表股份91，347，300股，占公司非流通股股東表決權股份總數99.29%，占公司股份總數的60.90%。

　　4、公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及公司聘請的律師列席了本次相關股東會議。

　　四、議案審議情況和表決結果

　　(一)本次相關股東會議審議了《黃山金馬股份有限公司股權分置改革方案》，方案全文詳見2006　年2月13日在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《黃山金馬股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　(二)議案的表決結果

　　1、全體股東表決情況

　　贊成票102，828，471股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的97.93%；反對票2，126，585股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的　　2.03%；棄權票47，067股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0.04%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票11，481，171股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的84.08%；反對票2，126，585股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的15.57%；棄權票47，067股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的0.35%。

　　3、表決結果：通過。本次會議審議議案經全體參會股東所持表決權的三分之二以上通過，并經全體參會流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：上海市聯合律師事務所

　　2、見證律師：　　　張晏維　　房隱

　　3、結論性意見：上海市聯合律師事務所律師認為，本次相關股東會議的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次相關股東會議通過的決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、《黃山金馬股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議》；

　　2、上海市聯合律師事務所《關于黃山金馬股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》；

　　3、《黃山金馬股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　特此公告。

　　黃山金馬股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二○○六年三月十三日