萊茵置業(yè)股改方案溝通暨調(diào)整方案的公告

　　股票代碼：000558 股票簡(jiǎn)稱：萊茵置業(yè)(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006-016

　　萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革

　　方案溝通情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　經(jīng)過與流通股股東的充分溝通，本公司非流通股股東提議對(duì)股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，公司

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萊茵置業(yè)”、“本公司”、“公司”)股權(quán)分置改革方案自2006 年3 月6 日刊登公告以來，在公司董事會(huì)的協(xié)助下，公司非流通股股東及公司高管通過登門拜訪、網(wǎng)上路演、電話傳真、電子郵件等形式與流通股股東進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果，經(jīng)參與本次股權(quán)分置改革的非流通股股東的確認(rèn)，公司本次股權(quán)分置改革方案有關(guān)內(nèi)容調(diào)整如下：

　　1、原方案中：“除萊茵達(dá)集團(tuán)和南京藍(lán)本外的其他非流通股股東每持有10股送出3.4166 股，計(jì)支付7,575,656 股；南京藍(lán)本送出505,044 股。這樣，非流通股東共送出8,080,700 股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股流通股獲付1.6 股股份。”調(diào)整為：

　　“除萊茵達(dá)集團(tuán)和南京藍(lán)本外的其他非流通股股東每持有10 股送出3.4166股，計(jì)支付7,575,656 股；南京藍(lán)本送出1,005,044 股；萊茵達(dá)集團(tuán)送出1,520,175股。這樣，非流通股東共送出10,100,875 股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10 股流通股獲付2 股股份。”

　　2、原方案中：“綜合對(duì)價(jià)水平非流通股東向流通股東支付股票對(duì)價(jià)，每10 股流通股獲得股票對(duì)價(jià)1.6 股；萊茵達(dá)集團(tuán)向公司置入的資產(chǎn)對(duì)價(jià)經(jīng)過折算，至少相當(dāng)于每10 股流通股獲得1.6股。總體測(cè)算，本次股權(quán)分置改革綜合對(duì)價(jià)水平至少相當(dāng)于每10 股流通股獲付

　　3.2 股，高于2.67 股的理論對(duì)價(jià)水平。”調(diào)整為：

　　“綜合對(duì)價(jià)水平非流通股東向流通股東支付股票對(duì)價(jià)，每10 股流通股獲得股票對(duì)價(jià)2 股；萊茵達(dá)集團(tuán)向公司置入的資產(chǎn)對(duì)價(jià)經(jīng)過折算，至少相當(dāng)于每10 股流通股獲得1.6股。總體測(cè)算，本次股權(quán)分置改革綜合對(duì)價(jià)水平至少相當(dāng)于每10 股流通股獲付3.6 股，高于2.67 股的理論對(duì)價(jià)水平。”

　　二、參與本次股權(quán)分置改革的非流通股股東有關(guān)情況

　　截止2006 年3 月14 日，有17 家非流通股股東同意參與本次股權(quán)分置改革，

　　相關(guān)具體情況如下：

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 占總股本比例(%) 質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　1 萊茵達(dá)集團(tuán)有限公司 34,486,750 29.43 無

　　2 南京藍(lán)本新型建材有限責(zé)任公司 10,000,000 8.54 無

　　3 北京仁達(dá)國(guó)際信息工程有限公司 1,815,000 1.55無

　　4 中國(guó)光大銀行深圳分行 722,975 0.62無

　　5 深圳市百惠園家政服務(wù)有限公司 500,000 0.43無

　　6 天津市民順商貿(mào)有限公司 388,500 0.33無

　　7 沈陽電業(yè)局供電工程承包開發(fā)公司 302,500 0.26無

　　8 撫順房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 121,000 0.10無

　　9 遼寧機(jī)械研究院 121,000 0.10無

　　10 沈陽宏良投資顧問有限公司 121,000 0.10無

　　11 上海滬香工貿(mào)有限公司 100,000 0.09無

　　12 蘭州市房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 90,750 0.08無

　　13 遼寧新征進(jìn)出口公司 60,500 0.05無

　　14華北石油天通新技術(shù)開發(fā)工程有限公司 200,000 0.17 無

　　15 上海新元投資有限公司 302,500 0.26無

　　16 沈陽化工(資訊 行情 論壇)研究院 60,500 0.05無

　　17 沈陽紡織品批發(fā)公司 30,250 0.03無

　　合計(jì) 49,423,225 42.18

　　截至2006 年3 月14 日，尚有60 家非流通股股東未明確表示同意本股權(quán)分置改革方案或不能參與本次股權(quán)分置改革，具體為：無法聯(lián)系上的法人股股東為35 家，共持有6,083,300 股；同意參加本次股權(quán)分置改革但存有歷史遺留問題的法人股股東為16 家，共持有6,655,975 股；已聯(lián)系上但未明確表示同意的法人股股東為9 家，共持有4,497,500 股。該部分股東合計(jì)持有本公司非流通股份17,236,775 股，占非流通股份總數(shù)的25.86%，應(yīng)執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排為5,889,117 股。

　　三、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了如下意見：

　　“1、我們認(rèn)真審閱了公司調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案，認(rèn)為調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案充分反映了非流通股股東和流通股股東之間的溝通結(jié)果，體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東權(quán)益的尊重和維護(hù)。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，調(diào)整后方案更體現(xiàn)了大股東對(duì)流通股股東的誠(chéng)信姿態(tài)，同時(shí)又符合公司整體發(fā)展的思路及全體股東的中長(zhǎng)期利益。

　　2、同意本次公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整以及對(duì)《股權(quán)分置改革說明書》的修訂。

　　3、本獨(dú)立意見是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的意見，不構(gòu)成對(duì)前次意見的修改。”

　　四、補(bǔ)充保薦意見

　　西南證券有限責(zé)任公司就本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整發(fā)表了如下意見：

　　“1、方案的調(diào)整是在公司非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、方案的調(diào)整有利于充分保護(hù)公司流通股股東利益。

　　3、本補(bǔ)充保薦意見書是保薦機(jī)構(gòu)基于公司本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整所發(fā)表的補(bǔ)充意見，不構(gòu)成對(duì)前次保薦意見之結(jié)論的修改。”

　　五、補(bǔ)充法律意見

　　浙江天冊(cè)律師就本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整出具的補(bǔ)充法律意見如下：

　　“萊茵置業(yè)本次修改的股權(quán)分置改革方案內(nèi)容，符合相關(guān)法律、法規(guī)、指導(dǎo)意見及通知的規(guī)定；萊茵置業(yè)本次經(jīng)修改的股權(quán)分置改革方案尚需取得其相關(guān)股東會(huì)議的批準(zhǔn)。”

　　六、附件：

　　1、萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)；

　　2、萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要(修訂稿)；

　　3、萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見；

　　4、西南證券有限責(zé)任公司關(guān)于萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見；

　　5、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充法律意見。

　　特此公告

　　(此頁無正文，為《萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通情況

　　暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》之簽章頁)

　　萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年三月十四日