絲綢股份：第三屆董事會第九次會議決議公告

　　股票代碼：000301股票簡稱：絲綢股份編號：2006-005

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤

　　導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2006年3月12日上午8：30在公司A

　　703會議室召開，參加本次會議應到董事12人，實際到會12人。會議通知以傳真方式已于

　　2006年2月28日發出。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和本

　　公司《章程》的有關規定，會議由公司董事長董東立先生主持。經過充分討論，與會董事就

　　如下事項作出決議：

　　一、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度董事會工作報告。

　　二、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度報告和年度報告摘要。

　　三、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度財務決算報告。

　　四、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度利潤分配預案。

　　經"江蘇天衡會計師事務所有限公司"審計，合并會計報表凈利潤30，404，369.36元，母公

　　司凈利潤-655，394.43元。

　　為保證公司生產經營活動資金的正常周轉運行，促進公司發展壯大，2005年公司不進行

　　利潤分配，也不進行資本公積金轉贈股本。

　　五、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度下屬分公司考核獎金計

　　提和使用的議案。

　　六、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了修改《公司章程》的議案。

　　①因公司辦公地址發生變更，故對《公司章程》第四條相應修改為：

　　"公司住所：江蘇省吳江市盛澤鎮市場路絲綢股份大廈

　　郵政編碼：215228"

　　②因公司發行的可轉換公司債券"絲綢轉2"（代碼：126301）轉換成絲綢股份A股，致使

　　2005年度公司流通股與股份總數均增加1，000股，故《公司章程》第十八條第三自然段起相應

　　修改為：

　　"……截止2005年12月31日，" 絲綢轉2"轉換成股票1，152，059股，公司的總股本為

　　467，929，397元。公司股本結構如下：

　　發起人股份總數 占總股

　　（萬股）比例（%）

　　江蘇吳江絲綢集團有限公司 29，216.60 62.44%

　　中國絲綢工業總公司651.101.39%

　　中國服裝集團公司260.400.56%

　　江蘇省絲綢集團有限公司 1，106.802.36%

　　蘇州市對外發展總公司65.100.14%

　　流通股 15，492.9397 33.11%

　　合計： 46，792.9397100%"

　　七、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于續聘江蘇天衡會計師事務所

　　有限公司為公司2006年審計機構的議案。

　　八、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2006年度日常關聯交易預計

　　公告的議案。（具體內容見公司2006年度日常關聯交易預計公告）公司沒有關聯董事在控股

　　股東方任職，不需回避表決。獨立董事已進行事前認可，并發表獨立意見。

　　九、會議以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了召開公司2005年年度股東大會的

　　議案。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會

　　二○○六年三月十二日