絲綢股份召開2005年年度股東大會通知的公告

　　股票代碼：000301 股票簡稱：絲綢股份(資訊 行情 論壇) 編號：2006-007

　　吳江絲綢股份有限公司關(guān)于召開公司2005年年度股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第三屆董事會第九次會議決定召開2005年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)召開股東大會的事宜通知如下：

　　（一）、會議時(shí)間：2006年4月27日上午9：00開始

　　（二）、會議地點(diǎn)：吳江市盛澤鎮(zhèn)市場路絲綢股份大廈A704會議室

　　（三）、會議議題：

　　1、審議2005年度董事會工作報(bào)告。

　　2、審議2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

　　3、審議2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　4、審議2005年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要。

　　5、審議2005年度利潤分配議案。

　　6、審議續(xù)聘江蘇天衡會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度

　　7、審議修改《公司章程》的議案。

　　8、審議公司《2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》的議案。

　　（四）、出席會議對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　2、2006年4月18日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　3、符合法定條件的股東代理人。

　　（五）、登記手續(xù)：

　　1、出席會議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委托出席者持授權(quán)委托書及本人身份證）辦理登記手續(xù)；

　　2、出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　（六）、登記時(shí)間

　　2006年4月21日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

　　（七）、登記地點(diǎn)

　　江蘇省吳江市盛澤鎮(zhèn)市場路絲綢股份大廈公司證券部

　　（八）、其它事項(xiàng)

　　會議半天，出席會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　公司地址：江蘇省吳江市盛澤鎮(zhèn)市場路絲綢股份大廈

　　聯(lián)系電話：（0512）63558328、63573480

　　公司傳真：（0512）63552272

　　聯(lián)系人：沈志祥

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會

　　二○○六年三月十二日

　　附件：授權(quán)委托書和回執(zhí)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席吳江絲綢股份有限

　　公司2005年年度股東大會，并代表行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：持股數(shù)：

　　委托日期：

　　回執(zhí)

　　截止2006年4月17日，我單位（個(gè)人）持有吳江絲綢股份有限公司"絲綢股份"

　　股東賬戶：持股數(shù)：

　　出席人姓名：股東簽名（蓋章）：

　　2006年 月日

　　注：1、授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效；

　　2、授權(quán)人提供身份證復(fù)印件。