G北方三屆十四次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 00:23 深圳證券交易所

　　股票簡稱：北方國際(資訊行情論壇) 股票代碼：000065公告編號：2006-003

　　北方國際合作股份有限公司

　　三屆十四次董事會決議公告

　　北方國際合作股份有限公司于2006年3月10日在公司會議室（北京）召開了三屆十四次董事會，應到董事9名，實到董事8 名，董事劉建民委托董事曾世貴表決，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　1、《公司2005年年度報告》的決議；

　　2、《關于公司高管人員績效考核》的決議：

　　3、《2005年年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的決議：

　　經(jīng)中瑞華恒信會計師事務所審計，截止2005年12月31日，公司實現(xiàn)利潤總額為

　　31，940，527.44元，凈利潤 23，767，807.84元，提取10%的法定盈余公積金 3，243，104.22元，5%的法定公益金 1，621，552.09元。加上年度未分配利潤74，445，036.45元，可供股東分配的利潤總為 93，348，187.98元。

　　根據(jù)公司業(yè)務安排及資金需求情況擬定：本年度不進行利潤分配及送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；將未分配利潤93，348，187.98元暫用于補充流動資金。

　　4、《建筑裝飾分公司相關資產(chǎn)與萬坤置業(yè)股權進行資產(chǎn)置換》關聯(lián)交易的決議（詳見關聯(lián)交易公告）；

　　5、《聘請畢博管理咨詢公司進行管理診斷和流程重組》的決議；

　　6、《以中國萬寶工程公司名義簽訂國際工程項目的代理協(xié)議》關聯(lián)交易的決議（詳見關聯(lián)交易公告）；

　　7、《采購深圳北方投資開發(fā)公司原材料協(xié)議》關聯(lián)交易的決議（詳見關聯(lián)交易公告）；

　　8、《2005年年度股東大會會議內(nèi)容、召開時間》的決議（詳見股東大會會議通知）。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二??六年三月十日