沈陽化工股改相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會議期間無增加、否決或變更提案的情況；

　　2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告；

　　3、公司停、復牌時間：詳見股權分置改革實施公告。

　　二、會議召開的情況

　　1、召集人：董事會。

　　2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡表決相結合。本次相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。

　　3、現場會議召開時間：2006年3月10日14：00起。

　　4、網絡投票時間：通過交易系統投票時間為本次會議的網絡投票時間為2006　年　3月　8日、9日和　10　日三個交易日的　9：30-11：30、13：00-15：00。

　　5、現場會議地點：遼寧省沈陽市鐵西區衛工北街56號公司12樓會議室。

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席總體情況

　　參加本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東(代理人)共1802名，代表股份275，316，442股股，占公司總股份的65.18%。其中流通股股東(代理人)共1800名，代表股份50，109，882股，占公司流通股股份總數的26.77%，占公司總股份的11.86%。

　　2、現場會議出席情況

　　參加本次相關股東會議現場會議的股東(代理人)共58名，代表股份225，676，320股，占公司總股份的53.43%。其中，非流股股東(代理人)共2名，代表股份225，206，560股，占公司總股份的53.32%；流通股股東(代理人)共56名，代表股份496，760股，占公司流通股股份的2.51%，占公司總股份的0.11%。其中委托公司董事會投票的流通股股東共35名，代表股份131，220股，占公司流通股股份的0.07%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的流通股股東共1744名，代表股份49，640，122股，占公司流通股股份的26.52%，占公司總股份的11.75%。經核查，通過網絡投票表決的流通股股東和股東代表中有3人，計68，100股為同時參加網絡投票和委托董事會現場投票，根據有關規定，以現場投票為準，上述數據已扣除。

　　四、議案審議情況

　　本次相關股東會議審議了會議的議案《沈陽化工股份有限公司股權分置改革方案》，方案全文見公司2006年2月13日在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《沈陽化工股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　五、會議表決結果

　　以投票表決方式通過公司股權分置改革方案。

　　1、全體股東表決情況

　　贊成票273，849，338股，占出席會議所有股東所持表決權的99.52%；反對票1，277，004股，占出席會議所有股東所持表決權的0.46%；棄權票58，880股，占出席會議所有股東所持表決權的0.02%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票48，642，778股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的97.33%；反對票1，277，004股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的2.56%；棄權票58，880股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的0.12%。

　　3、前十大流通股股東表決情況

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2、律師姓名：李哲

　　3、網絡投票的意見摘錄：律師認為，網絡投票的程序符合相關規定，網絡投票表決結果已與現場投票結果合并計算，真實、有效。

　　4、結論性意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序及表決程序均符合《公司法》、《管理辦法》、《操作指引》、《若干規定》等股權分置改革相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司董事會征集投票委托的程序、授權委托內容及董事會代為投票的程序符合相關規定，合法有效，出席現場會議人員的資格合法有效，本次會議的表決結果合法、合規、真實、有效。

　　特此公告。

　　沈陽化工股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月十一日