江西長運股改相關股東會議董事會投票委托征集函

　　江西長運股份有限公司股權分置改革相關股東會議董事會投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發��2004��3號)，中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分

置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發��2005��86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，江西長運股份有限公司(以下簡稱“江西長運”或“公司”)的非流通股股東江西長運集團有限公司、中國東方資產管理公司、江西省投資集團公司已經書面委托江西長運股份有限公司董事會召集A股市場相關股東會議，審議股權分置改革方案。

　　為了進一步保護流通股股東利益，積極穩妥解決公司股權分置問題，江西長運股份有限公司董事會將按《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定作為征集人向全體A股流通股股東征集公司召開的相關股東會議的投票權。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證本報告書內容真實、準確、完整；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人保證，本次征集投票權行動以無償方式進行，不進行有償或者變相有償征集投票權的活動；不存在利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　2、重要提示

　　中國證監會及上海證券交易所對本報告書的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、釋義

　　在本報告書中，除另行說明之外，下列詞語應具如下意義：

　　江西長運、公司指江西長運股份有限公司

　　征集人 指江西長運股份有限公司董事會

　　征集投票權指公司董事會作為征集人向公司相關股東會議股權登記日登記在冊的公司全體A股流通股股東征集該次會議投票權，由征集人在該次會議上代表作出委托的A股流通股股東進行投票表決。

　　三、公司基本情況

　　1、公司名稱

　　公司法定中文名稱：江西長運股份有限公司

　　公司法定英文名稱： JIANGXI CHANGYUN CO.�� LTD.

　　2、公司注冊地址：江西省南昌市廣場南路118 號

　　公司辦公地址：江西省南昌市廣場南路118 號

　　郵政編碼：330003

　　公司國際互聯網網址：http�煟�／www.jxcy.com.cn

　　公司電子信箱：dongsihui＠jxcy.com.cn

　　3、公司法定代表人：張平

　　4、公司董事會秘書：黃鴻源

　　聯系地址：江西省南昌市廣場南路118 號

　　聯系電話：0791-6298107

　　傳 真：0791-6217722

　　電子信箱：dongsihui＠jxcy.com.cn

　　5、股本結構

　　6、主營業務范圍：公路客貨運輸、倉儲、集裝箱貨運、道路清障及停車、汽車修理一級、貨物裝卸、汽車摩托車檢驗、轎車出租、橡膠制品、汽車零部件、針紡織品、百貨、玻璃儀器、五金交電化工、電子產品、計算機及配件、辦公機械、農副產品、汽車、家具、金屬材料、建筑材料的批發、零售，物業管理。(以上項目國家有專項規定的除外)。

　　四、相關股東會議基本情況

　　有關召開本次相關股東會議的具體情況請見公司本日公告的《江西長運股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月13日下午13��30時

　　網絡投票時間為：2006年4月11日～2006年4月13日上午9：30～11：30 ；下午13：00～15：00

　　(二)現場會議召開地點

　　江西長運股份有限公司四樓會議室　

　　(三)會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股權分置相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(四)審議事項

　　審議《江西長運股份有限公司股權分置改革方案》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　(一)征集對象：本次投票征集的對象為江西長運截止2006年4月3日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年4月4日至2006年4月12日(正常工作日每日10：00-16：00)

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件

　　本次征集投票權將由公司董秘簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給董事會。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　2、法定代表人身份證復印件；

　　3、授權委托書原件�熡煞ǘù�表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書�牐�

　　4、法人股東賬戶卡復印件；

　　5、2006 年4月3日下午交易結束后持股清單�熂由w托管營業部公章的原件�牎�

　　個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復印件；

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；

　　4、2006 年4月3日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　委托人應將上述文件予以妥善密封，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達的地址和收件人如下：

　　地址：江西省南昌市廣場南路118 號　　　郵政編碼：330003

　　收件人：黃鴻源　

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會辦公室審核并確認。經審核確認有效的授權委托將由公司董事會辦理投票事宜。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　��1�牴蓶|提交的授權委托書及其相關文件應以掛號信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2006年4月12日16：00)之前送達指定地址，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。

　　��2�牴蓶|提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　��3�牴蓶|提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　��4�犑跈辔�托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　��1�牴蓶|將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則已作出的授權委托自動失效。

　　��2�牴蓶|重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　��3�犑跈辔�托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　2006年3月13日

　　授權委托書

　　委托人聲明：

　　本人＼本公司是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人＼本公司作為江西長運股份有限公司(以下簡稱“公司”)的A股流通股股東，茲委托公司董事會代表本公司／本人出席公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　注：1、請根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　2、本表復印有效。