高鴻股份召開2006年度第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月13日 08:23 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2006年2月8日到2月9日召開的第四屆第二十五次董事會上決定，公司于2006年3月13日上午8時30分在北京市海淀區學院路40號大唐集團主樓三層會議室召開公司2006年度第一次臨時股東大會，會議召開方式為現場投票方式。

　　會議有關事項如下：

　　(一)會議主要議程：

　　關于改聘公司2005年度審計事務所的議案。

　　上述議案已經公司第四屆二十四次董事會通過，決議公告于2005年12月30日刊登在《證券時報》。

　　(二)會議出席會議人員：

　　1.2006年3月6日下午3時止在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　2.本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(三)會議登記事項

　　1.登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)，法人授權代表授權委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記時間及登記地點：

　　登記時間：2006年03月08日

　　上午8：30-11：30，下午1：00-5：00

　　登記地點：北京市海淀區學院路40號研6樓高鴻股份

　　聯系人：張靜

　　聯系電話：01062301907

　　傳真電話：01062301900

　　(四)參會股東費用自理。

　　特此通知。

　　大唐高鴻數據網絡技術股份有限公董事會

　　2006年02月09日

　　附件：授權委托書(注：授權委托書復印、剪報均有效)

　　茲全權委托( )先生/女士代表本單位/本人出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名或蓋章：

　　(法人股東加蓋單位印章)

　　法人股東法定代表人簽名

　　委托日期：年月日