大地基礎2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月13日 08:21 深圳證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年3 月13 日(星期一)上午9 時；

　　2.召開地點：內蒙古赤峰市松山區西站大街八號公司會議室；

　　3.召集人：董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)2005 年3 月3 日(星期五 )收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊，持有本公司

股票的股東均有權出席股東大會，亦可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)《赤峰大地基礎產業股份有限公司關于發行短期融資券的議案》；此議案已于2006 年2 月11 日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮網www.cninfo.com.cn 上進行過披露。公告名稱《赤峰大地基礎產業股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　符合出席會議條件的個人股東持本人身份證、股票帳戶，法人股東持單位證明、股票帳戶，到公司董事會秘書處(證券部)辦理出席會議登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記，委托出席必須持有授權委托書。

　　2.登記時間：2006 年3 月11 日至3 月12 日(上午9：00-下午4：00)

　　3.登記地點：公司董事會秘書處(證券部)

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　委托代理人需持本人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　公司地址：內蒙古赤峰市松山區西站大街八號

郵政編碼：024005

　　聯系電話：(0476)2216683 2216690

　　傳真：(0476)2216691

　　聯系人：寇顯強、張旭東

　　2.會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

　　七、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席赤峰大地基礎產業股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會，代表本人行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：持股數：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托日期：有效期：

　　赤峰大地基礎產業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年二月十一日