深深寶：關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月11日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000019、200019 證券簡稱：深深寶A、B 公告編號：2006-005

　　深圳市深寶實業股份有限公司

　　關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年4月11日下午3:00

　　2、召開地點：深圳市筍崗路1002號寶安廣場C座27樓公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2006年4月3日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

　　公司全體股東或其授權代理人均有權出席本次股東大會及行使表決權（股東代理人不必是公

　　司的股東）；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會報告》；

　　2、審議《公司2005年度監事會報告》；

　　3、審議《公司2005年年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2005年年度報告》及其摘要(A、B股)；

　　5、審議《公司2005年度利潤分配預案》；

　　6、審議關于修改《公司章程》的特別議案；

　　7、審議關于聘用公司2006年度審計師的議案；

　　（以上議案詳見2006年3月11日刊登在《證券時報》和香港《文匯報》上的《公司第五屆

　　董事會第十五次會議決議公告》、《公司第五屆監事會第六次會議決議公告》）

　　三、會議登記辦法

　　1、會議登記方式：

　　（1）法人股股東憑法定代表人授權委托書，股權證明及委托人身份證、出席人身份證辦

　　理登記手續；

　　（2）社會公眾A股股東和B股股東持本人身份證、證券賬戶卡及券商出具的有效股權證明

　　辦理登記手續；

　　（3）授權代表持授權人填寫的授權委托書、本人身份證、授權人之證券賬戶卡及券商出

　　具的有效股權證明辦理登記手續。

　　2、會議登記時間：

　　2006年4月7日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00和

　　2006年4月11日上午9：00-11：00，下午1：30-3：00

　　3、會議登記地點：

　　深圳市筍崗東路1002號寶安廣場BC座28樓董事會秘書處

郵政編碼：518020

　　4、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續，信函或傳真以登記時間內送達公司為

　　準。

　　四、其它事項

　　1、本次會議會期半天，出席者交通費、食宿費及其他費用自理。

　　2、聯系電話：0755－25507480

　　傳真：0755－25507480

　　3、聯系人：江疆、莊明

　　五、授權委托書

　　茲授權先生／女士代表本人／單位參加于2006年4月11日下午3：00在深圳市

　　筍崗路1002號寶安廣場C座27樓公司會議室召開的深圳市深寶實業股份有限公司2005年年度股

　　東大會，并代為行使表決權。

　　授權人簽名（或蓋章）身份證號碼：

　　持有股數：股東代碼：

　　被委托人姓名：身份證號碼：

　　有效期限：授權日期：

　　授權人對審議事項的投票表決指示：

　　特此公告。

　　深圳市深寶實業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月十日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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