正虹科技召開股改相關股東會議的提示性公告

　　股票簡稱：正虹科技(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000702 公告編號：2006-013

　　湖南正虹科技發展股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的

　　第一次提示公告

　　本公司于2006年2月20日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第一次提示公告。

　　一、會議的基本情況

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年3月20日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月16日—3月20日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2006 年3 月16 日—3 月20 日的股票交易時間。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間為2006 年3 月16 日9：30，結束時間為3 月20 日15：00。

　　2、股權登記日：2006年3月9日

　　3、現場會議召開地點：岳陽市屈原管理區營田鎮公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票(以下稱征集投票)相結合的方式。本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　6、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開本次臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告，公告時間分別為2006年3月10日及3月16日。

　　8、會議出席對象

　　(1)2006年3月9日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票停牌期間自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次日起，至股權分置改革規定程序結束之日止。

　　二、本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的事項為《湖南正虹科技發展股份有限公司股權分置改革及以股抵債方案》。

　　由于公司本次股權分置改革與以股抵債相結合，因此公司董事會決定將審議以股抵債議案的臨時股東大會和本次股權分置改革相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將實施股權分置改革及以股抵債方案合并為一項議案進行表決。

　　根據有關規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對上述審議事項進行投票表決。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《中華人民共和國公司法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”) 的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議的審議事項需同時經參加公司2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決的股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本公告第五部分內容。

　　根據《管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。因此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《湖南正虹科技發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票， 不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決或雖參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會秘書辦公室

　　地址：湖南省岳陽市屈原管理區營田鎮

　　郵編：414418

　　3、登記時間：2006年3月13日—3月19日每日上午8：00至11：00，下午14：00至17：00及3月20日上午8：00至11：00。

　　4、其他注意事項：

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　(2)聯系電話：0730-5728010 傳真：0730-5728011

　　(3)會議聯系人：周夏華

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間

　　為2006年3月16日-2006年3月20日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市投資者投票代碼：360702；投票簡稱為“正虹投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入投票

　　b.在“委托價格”項下1元代表本次臨時股東大會暨相關股東會議將要審議

　　的議案即《湖南正虹科技發展股份有限公司股權分置改革及以股抵債方案》，以

　　1元的價格予以申報。例示如下：

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應申報價

　　格

　　正虹投票 1

　　湖南正虹科技股份有限公司股權分置

　　改革及以股抵債方案

　　1

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股

　　東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸

　　6

　　網址： www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注

　　冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日

　　后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構

　　申請。

　　( 2 ) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年3月16日9：

　　30至2006年3月20日15：00時期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投

　　票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統

　　(wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網

　　絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權方案

　　公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關

　　股東會議審議《湖南正虹科技發展股份有限公司股權分置改革及以股抵債方案》

　　的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年3月9日下午15:00 收市后，在中國證券登記結算

　　有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月13日至3月19日的每日上午8:00 至11:00，下午14:00

　　至17:00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《證券時報》、《中國證券報》、

　　《上海證券報》)和網站上(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)發布公告，

　　進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：詳見公司2006年2月20日刊登于《中國證券報》、《證

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　　券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《湖

　　南正虹科技發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨

　　相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　湖南正虹科技發展股份有限公司董事會

　　2006年3月10日

　　附件：

　　授權委托書(復印有效)

　　茲委托 先生/女士代表我單位(本人)出席湖南正虹科技發展股

　　份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持股數量： 委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　對本次臨時股東大會暨相關股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：