億城股份召開2006年第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月10日 08:56 深圳證券交易所

　　重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　會議召開時間：2006 年3 月10 日10:00，會期半天

　　會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11 號萬柳億城中心17 層億城股份(資訊行情論壇)會議室

　　會議召開方式：現場會議

　　二、會議審議事項

　　1、《公司章程》修正案

　　本議項的需對三項修改內容采取逐項表決的方式表決。

　　2、關于公司董事會換屆的議案；

　　本議項的需對十一名候選人采取逐項表決的方式表決，其中四名獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方能正式提交股東大會審議。

　　3、關于公司監事會換屆的議案

　　本議項需對兩名候選人采取逐項表決的方式表決。

　　具體內容請閱讀2006 年2 月6 日的《中國證券報》及《證券時報》。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006 年2 月20 日下午3：00 收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，代理人需持有書面的股東授權委托書。

　　四、股東出席會議登記方法

　　1、登記手續：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；代理人必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地址：北京市海淀區長春橋路11 號萬柳億城中心17 層董事會辦公室

　　3、登記時間：2006 年2 月24 日 9:30---15:00

　　五、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話：010-58816885

　　傳真：010-58816666

　　郵編：100089

　　聯系人：孫福君

　　特此公告

　　附《授權委托書》

　　億城集團股份有限公司董事會

　　二OO 六年一月二十五日

　　授權委托書

　　億城集團股份有限公司:

　　茲委托先生/女士(身份證號： )代表本人(公司)出席貴公司于2006 年3 月10 日在北京市海淀區長春橋路11 號萬柳億城中心17 層億城股份會議室召開的2006 年第一次臨時股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決：

　　表決結果

　　議案名稱同意反對棄權

　　1、《公司章程》修正案修改章程第五十四條

　　修改章程第一百三十一條

　　修改章程第一百三十三條

　　2、關于公司董事會換屆的議案宮曉冬

　　李強

　　田源(獨立董事)

　　冼國明(獨立董事)

　　蔣殿春(獨立董事)

　　郝生根(獨立董事)

　　周海冰

　　鄂俊宇

　　孫勇

　　張麗萍

　　劉云飛

　　3、關于公司監事會換屆的議案李新宜

　　汪恒

　　委托人(法定代表人)簽名：身份證號:

　　股東賬戶卡號：持股數：

　　代理人簽名：

　　(公司蓋章)：

　　年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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