G 濱 能：董事會決議公告

　　證券代碼：000695證券簡稱：G 濱能 公告編號：2006-002

　　天津濱海能源發展股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　天津濱海能源發展股份有限公司董事會于2006年2月24日發出通知，并于2006年3月7日在

　　本公司召開五屆六次會議，公司共有董事9名，出席會議董事8名。獨立董事王靖先生因公出

　　差，委托楊蔚東獨立董事參加會議并表決。會議由董事長張繼光先生主持，公司監事會成員、

　　董事會秘書和高級管理人員及相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》

　　的有關規定。會議經審議通過如下決議：

　　一、審議通過了董事會2005年度工作報告的議案；

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　該項議案將提交2005年年度股東大會審議批準。

　　二、審議通過了公司2005年年度報告及摘要的議案；

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過了公司關于2006年度日常關聯交易的議案；

　　關聯董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關聯董事

　　表決通過了該項關聯交易議案，獨立董事發表了同意該項關聯交易的獨立意見。會議以5票同

　　意、0票反對、0票棄權。

　　公司2006年預計全年日常關聯交易包括：

　　1．公司租賃天津泰達熱電有限公司擁有的2號熱源廠和3號熱源廠日常關聯交易。公司

　　2006年預計全年支付天津泰達熱電有限公司資產租賃費660萬元，人工費618萬元。

　　2．公司向天津泰達津聯熱電公司銷售蒸汽的日常關聯交易。公司2006年燃煤蒸汽銷售收

　　入預計為297，450，000元；公司2006年燃汽蒸汽銷售收入預計為24，600，000元。公司合計蒸汽

　　銷售收入預計為322，050，000元。

　　公司2006年預計蒸汽產品銷售的日常關聯交易議案將提請公司年度股東大會審議、批準。

　　四、審議通過了公司2005年利潤分配預案。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　根據北京天華會計師事務所的審計結果，公司2005年度實現凈利潤29，736，073.61元，提

　　取10%法定公積金2，973，607.36元，提取5%法定公益金1，486，803.68元，可供股東分配的利潤

　　為25，275，662.57元。擬向股東每10股派發現金0.58元，派發總額為12，884，557.27元（含稅）

　　。

　　該項議案將提交2005年年度股東大會審議批準。

　　五、審議通過了公司成立董事會專門委員會及的議案。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　根據《公司法》及《上市公司治理規則》及其他有關規定，公司擬成立四個專門委員會，

　　即戰略委員會、審計委員會，薪酬與考核委員會、提名委員會。該項議案將提交2005年年度

　　股東大會審議批準。

　　六、審議通過了公司2006年度聘任會計師事務所的議案；

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　鑒于公司與天華會計師事務所簽定的審計合同已經到期，為適應公司業務的發展，公司

　　續聘任天華會計師事務所負責公司2006年度審計工作。該項議案將提交2005年年度股東大會

　　審議批準。

　　七、審議通過了總經理2005年度工作報告的議案。責成公司績效考核小組，按照績效考

　　核方案進行考核和績效兌現工作。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　八、審議通過了公司2006年度經營計劃的議案；

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　九、審議通過了公司擬收購關聯方泰達熱電公司擁有的二號、三號熱源廠以及開發區西

　　區熱源廠等資產項目的議案。

　　關聯董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關聯董事

　　表決通過了該項關聯交易議案，獨立董事發表了同意該項關聯交易的獨立意見。會議以5票同

　　意、0票反對、0票棄權。

　　為擴大公司生產經營規模，進一步減少關聯交易，避免同業競爭，提高管理效率，擬收

　　購公司目前租賃的關聯方泰達熱電擁有的二號熱源廠、三號熱源廠以及開發區西區熱源廠等

　　資產項目。

　　同意聘請具有執行

　　據審計或評估的結果履行董事會、股東大會審批程序，經批準后與出售方簽訂正式的購買協

　　議，同時及時履行關聯交易信息披露義務。

　　十、審議通過了公司發出召開公司2005年年度股東大會通知的議案。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　天津濱海

　　董 事 會

　　2006年3月10日