G 濱能：召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月10日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000695證券簡稱 G濱能公告編號：2006-006

　　天津濱海能源發展股份有限公司

　　召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議基本情況：

　　（一）會議名稱：天津濱海能源發展股份有限公司2005年度股東大會

　　（二）會議時間：2006年4月18日（星期二）上午9點30分

　　（三）會議召集人：天津濱海

能源發展股份有限公司董事會

　　（四）會議地點：天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司

　　會議室

　　（五）召開方式：以現場表決方式召開

　　（六）出席對象：

　　①截止于2006年4月7日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

　　公司股東或其授權代理人均有資格出席；（授權委托書附后）；

　　②公司董事、監事及高級管理人員；

　　③公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項：

　　（一）審議議題：

　　1、審議公司董事會2005年度工作報告；

　　2、審議公司監事會2005年度工作報告；

　　3、審議公司成立董事會專門委員會的議案；

　　4、審議公司2006年日常關聯交易的議案；

　　5、審議公司2005年度利潤分配方案；

　　6、審議公司聘任2006年度會計師事務所的議案。

　　（二）披露情況

　　上述提案的詳細內容，請見2005年3月10日刊登在《證券時報》的公司董事會第五屆六次

　　會議的公告及附件、公司關聯交易公告；或可參見公司指定信息披露網站Http://www.cninf

　　o.com.cn。

　　特別強調事項：無

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會法人股股東持營業

　　執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

　　因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后）并攜帶上述文

　　件。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：

　　2006年4月13日至4月14日（上午9：30-11：30，下午1：30－3：30)。

　　3、登記地點：

　　公司證券部（天津市開發區第十一大街27號）

郵政編碼：300457

　　聯系電話：022-66202230，聯系傳真：022-66202232

　　聯系人：郭健先生、張向東先生

　　四、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　特此公告

　　天津濱海能源發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月10日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發展股份有限公

　　司2004年年度股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶：

　　委托人簽名：（委托人為法人股股東，應加蓋單位印章）

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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