佛山照明召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　證券代碼：000541 證券簡稱：佛山照明(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-007

　　佛山電器照明股份有限公司

　　關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于 2006 年 2 月 20 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登了《佛山電器照明股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《股權分置改革業務操作指引》等有關法律法規的要求，現發布第一次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡表決相結合。本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　3、現場會議召開時間：2006年3月15日下午14:00

　　4、股權登記日：2006年3月8日

　　5、網絡投票時間：

　　(1)通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006 年3 月13 日至3 月15 日每個交易日的9：30—11：30、13：00—15：00；

　　(2) 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2006 年3 月13 日9：30 至2006 年3 月15 日15：00 中的任意時間。

　　6、現場會議地點：廣東省佛山市禪城區汾江南路75號佛山賓館明暉樓二樓

　　二、審議事項

　　審議《佛山電器照明股份有限公司股權分置改革方案》。本方案須經參加表決的A股股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通A股股東具有的權利。流通A股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的A股股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通A股股東參加投票表決的重要性

　　1) 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2) 充分表達意愿，行使股東權利；

　　3) 本次相關股東會議決議對所有A股股東有效。未參與本次投票表決的股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如相關股東會議決議獲得通過，仍須按表決結果執行。

　　3.流通A股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通A股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，公司董事會采取向全體流通A 股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜見2006年2月20日公告的《佛山電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，

　　如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　2)如果同一股份通過網絡及委托董事會投票，以委托董事會投票為準；

　　3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托為準；

　　4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票，以互聯網投票為準。

　　四、董事會征集投票權程序

　　1.征集對象：截止2006年3月8日下午15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　2.征集時間：2006年3月9日至3月12日的每日9 :00～17:00。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮網www.cninfo.com.cn 上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于2006年2月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮網www.cninfo.com.cn 上發布的《佛山電器股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》

　　五、催告通知

　　本次相關股東會議召開前,公司將發布兩次相關股東會議催告通知,兩次催告時間分別為2006年3月9日和2006年3月13日。

　　六、出席會議對象：

　　1.截至2006年3月8日下午收市時登記在冊的全體A股股東。該等股東均有權參加現場會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票，或委托他人作為代理人參加會議(該代理人不必為股東)；

　　2.公司董事、監事及高級管理人員。

　　七、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票“佛山照明”將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　八、關于“粵照明B(資訊 行情 論壇)”正常交易的事項說明

　　為了充分保護B股投資者權益，“粵照明B”在公司股權分置改革期間，股票正常交易。

　　九、現場會議登記辦法

　　1.法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2.個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3.異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　4.出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　十、相關股東會議聯系方式

　　聯系地址：廣東省佛山市汾江北路15號

　　聯系人：林奕輝 于淑娟

　　郵編：528000

　　電話：86-757-82810239 82966098

　　傳真：86-757-82816276

　　十一、其他事項

　　本次相關股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　佛山電器照明股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月九日

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席佛山電器照明股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議并行使表決權。

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股票帳號：

　　持股數(A股)：

　　委托日期：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人(簽名)：

　　授權范圍：

　　年 月 日

　　附件1：

　　佛山電器照明股份有限公司

　　流通A股股股東參加網絡投票的操作程序

　　在本次股權分置改革相關股東會議上，公司將向流通A股股東提供網絡投票平臺，流通A股股東可以通過深圳證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1.本次股權分置改革A股市場相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月13日至2006年3月15日期間交易日的每日上午9:30～11:30 下午13:00～15:00, 投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2.A股市場相關股東會議的投票代碼：360541；投票簡稱：佛照投票

　　3.股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00 元的價格予以申報。如下表：

　　議案 申報價格

　　《佛山電器照明股份有限公司股權分置改革方案》 1.00

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　4.投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票

　　結果。投資者也可于投票當日下午18：00 之后登錄深交所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票

　　結果。

　　二、采用互聯網投票的投票程序

　　登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)，通過身份認證后即可進行網絡投票。

　　1.辦理身份認證手續

　　身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：www.szse.cn 或

　　wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電話

　　0755-83239016/25918485/25918486，業務咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn。

　　亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)“證書服務”欄目。

　　2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　3.股東進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年3月13日上午9:30,網絡投票結束時間為2006年3月15日下午15:00。