華聯控股股改股東會議的第一次提示性公告

　　證券代碼：000036 證券簡稱：華聯控股(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-014

　　華聯控股股份有限公司董事會關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

　　華聯控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2006 年1 月25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。鑒于公司延期披露關于股權分置改革方案溝通協商情況和結果的公告及股權分置改革調整方案，公司于2006 年2 月20 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上發布了《華聯控股股份有限公司關于推遲股權登記日并延期召開2006 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間和地點

　　現場會議時間：2006 年3 月17 日14：30～17：00

　　現場會議地點：廣東省深圳市深南中路2008 號華聯大廈16 層會議室

　　網絡投票時間：

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年3 月15 日至2006 年3 月17 日每個交易日9:30～11:30、13:00～15:00；

　　(2)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年3 月15 日9:30 至2006 年3 月17 日15:00 期間的任意時間。

　　3、股權登記日：2006 年3 月8 日(星期三)

　　4、會議提示公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，本公司發布兩次臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006 年3 月9 日、2006 年3 月15 日。

　　5、會議表決方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托公司董事會投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加表決的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006 年3 月8 日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)保薦代表人、公司聘請的見證律師、審計中介機構和董事會邀請的其他人員。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會將申請“華聯控股”股票于臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日(即2006 年3 月9 日)至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的事項為股權分置改革方案。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，轉增股本需經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。由于轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此，公司董事會決定將審議公積金轉增股本的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將轉增股本議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會向公司流通股股東征集本次審議事項的投票權。有關征集投票權的具體程序見公司于2006 年1 月25 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網站上的《華聯控股股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》及本通知第五項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡和征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票和交易系統重復投票，以網絡投票為準。

　　3、參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場會議登記方法

　　1、登記手續

　　自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的， 代理人應出示委托人身份證(復印件)、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。 法人股東若由法定代表人親自辦理，應出示本人身份證、法定代表人身份證

　　明書、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記，現場參加會議的股東登記表請見附件1，委托授權書請見附件2。

　　2、登記時間：

　　2006 年3 月13 日～16 日的每日8:30～12:00、14:00～17:00，2006 年3 月17 日8:30～14:00。

　　3、聯系方式

　　登記地址：廣東省深圳市深南中路2008 號華聯大廈11 層華聯控股股份有限公司董事會秘書處

　　書面回復地址：廣東省深圳市深南中路2008 號華聯大廈11 層華聯控股股份

　　有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：518031

　　聯系人：孔慶富、沈華

　　聯系電話：(0755)83667257、83667450

　　傳真：(0755)83667583

　　五、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為華聯控股截至2006 年3 月8 日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006 年3 月9 日至2006 年3 月16 日期間每個工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006 年1 月25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《華聯控股股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》。

　　六、采取網絡投票的投票程序

　　(一)通過交易系統投票

　　1、投票代碼

　　投票代碼 投票簡稱 表決議案數量說明

　　360036 華聯投票 1 A 股

　　2、表決議案

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格

　　華聯控股 1 公司股權分置改革方案 1 元

　　3、表決意見

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　4、買賣方向：均為買入

　　5、投票舉例

　　本公司發行的股份為A 股，投票操作舉例如下：

　　深市投資者如對本公司的股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　360036 買入 1元 1股

　　深市投資者如對本公司該項議案投反對票，其申報為：

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　360036 買入 1元 2股

　　6、投資者進行投票的時間

　　2006 年3 月15 日～2006 年3 月17 日的每個交易日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　7、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸 網址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注 冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

　　2006 年3 月15 日9:30～3 月17 日15:00 期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(三)查詢投票結果

　　從2005 年11 月28 日起，深圳證券交易所提供自該日開始的交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18:00 之后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統

　　(wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、熱線電話：(0755)83667257、83667450

　　2、傳真：(0755)83667583

　　3、電子信箱：000036@udcgroup.com

　　4、聯系人：孔慶富、沈華

　　5、組織投資者網上交流會等具體事宜公司董事會將另行公告；

　　6、通過網上交流會、走訪投資者等方式組織雙方溝通。

　　八、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、在本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將于2006 年3 月15日公告召開本次臨時股東大會暨相關股東會議的第二次提示公告，敬請各位股東關注。

　　3、公司股票的停牌安排

　　(1)公司董事會申請本公司股票自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日次一交易日(2006 年3 月9 日)起持續停牌。如果本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了股權分置改革方案，董事會將申請本公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市交易之日復牌；如果本次臨時股東大會暨相關股東會議否決了股權分置改革方案，董事會將申請本公司股票于本次臨時股東大會暨相關股東會議決議公告日后復牌。

　　4、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司董事會

　　二〇〇六年三月九日

　　附件1

　　股東登記表

　　茲登記參加華聯控股股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議。

　　姓名： 聯系電話：

　　股東帳戶號碼： 身份證號碼：

　　持股數：

　　年 月 日

　　附件2

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本單位(個人)出席華聯控股股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)

　　10

　　附件3： 股東委托投票的授權委托書(注：本委托書復印有效)

　　授權委托人申明：本人( )或公司( )

　　是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。

　　在本次會議現場會議召開前，本人(或公司)有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人(或公司)作為授權委托人，茲授權委托華聯控股股份有限公司董事會代表本人( )或本公司( )出席于2006 年3

　　月17 日召開的華聯控股股份有限公司臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人( )或本公司( )對本次征集投票

　　權審議事項的投票意見：

　　審議事項：贊成( )反對( )棄權( )華聯控股股份有限

　　公司股權分置改革方案

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：