光電股份：致歉公告

　　證券代碼：000150證券簡稱：光電股份 公告編號：2006-007

　　麥科特光電股份有限公司致歉公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　2006年3月2日，公司接到深圳證券交易所《關于對麥科特光電股份有限公司及相關人員

　　予以公開譴責的決定》。深圳證券交易所認為公司存在以下違規行為及情節：

　　1、2004年度，公司及控股子公司累計向關聯方拆借募集資金22080萬元，公司對該等關

　　聯交易事項、變更募集資金用途事項未履行必要的審批程序，未及時履行臨時報告義務。

　　2、2004年度，公司多次將尚未使用的募集資金拆借給非關聯其他單位，涉及金額6500萬

　　元，公司對該等變更募集資金用途事項未履行必要的審批程序，未及時履行臨時報告義務。

　　3、公司于2005年1月28日刊登的《關于關聯方占用資金情況的公告》，隱瞞披露與關聯

　　方之間的2004年度資金往來發生情況。

　　4、公司于2005年2月18日刊登的《關于北京北大青鳥有限責任公司歸還占用資金的公告》

　　中，聲稱已收到關聯方欠款，關聯方占用資金事宜已得到妥善解決。但事實是，2005年2－

　　3月期間，公司繼續與關聯方進行了累計4400萬元的資金往來，涉及資金均為募集資金。公司

　　公告與事實不符。

　　5、公司2005年第一季度財務報告貨幣資金、其他應收帳款、支付的其他與經營活動有關

　　的現金、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額等科目披露錯誤，涉及

　　金額5210萬元。

　　公司上述行為嚴重違反了《深圳證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》（以下簡稱《

　　上市規則》）2.1、2.2、2.3、10.2.5、11.2.1條的規定。深圳證券交易所認為，公司董事許

　　振東、蔡剛、徐祗祥、侯琦、李立新、陳樹新、張偉、嚴清華、丁克義、汪軍民、林巖、董

　　事會秘書丁云林、總會計師劉為民等未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務，對公司上述違規行

　　為負有主要責任，嚴重違反了《上市規則》3.1.4條的規定。根據《上市規則》16.2、16.3、

　　16.5條的規定，深圳證券交易所決定對公司及負有主要責任的公司董事許振東、蔡剛、徐祗

　　祥、侯琦、李立新、陳樹新、張偉、嚴清華、丁克義、汪軍民、林巖、董事會秘書丁云林、

　　總會計師劉為民予以公開譴責。

　　公司在2004年及2005年初期，因財務控制不嚴，確實出現了向關聯方拆借資金、未經必

　　要審批使用募集資金等不規范的問題，但公司及董事會發現后高度關注并及時采取了相應的

　　補救措施，如撤消外地銀行帳戶、敦促關聯方歸還占用資金等，及時糾正錯誤和自行整改，

　　并按照規定履行信息披露義務，確保公司治理制度的有效落實。目前，關聯方非經營性占用

　　資金除尚余40.33萬元外，剩余款項已經全部收回。

　　對此，本公司接受深圳證券交易所的公開譴責，并誠懇地向廣大投資者致歉。在今后的

　　工作中，公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規及《深圳證券交易所股票上市

　　規則》的有關規定進行規范運作，切實履行法定審議程序及信息披露義務，杜絕此類事件再

　　次發生。

　　特此公告。

　　麥科特光電股份有限公司董事會

　　2006年3月9日