大地基礎(chǔ)股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整方案的公告

　　證券代碼：000426　證券簡(jiǎn)稱：大地基礎(chǔ)(資訊 行情 論壇)　公告編號(hào)：2006-007

　　　　　　　　赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　　關(guān)于股權(quán)分置改革溝通協(xié)商結(jié)果暨修改股權(quán)分置改革方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　經(jīng)過(guò)充分溝通，根據(jù)非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　大地基礎(chǔ)于2006年2月24日公告了股權(quán)分置改革方案，至2006年3月7日公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東通過(guò)熱線電話、傳真、電子郵件、走訪投資者和網(wǎng)上路演等多種形式與流通股股東進(jìn)行了充分的溝通。根據(jù)雙方溝通結(jié)果，公司對(duì)股權(quán)分置改革方案關(guān)于對(duì)價(jià)安排的形式和數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。

　　原文為：

　　"公司非流通股股東向流通股股東支付26,275,804股股份作為其所持非流通股股份獲取流通權(quán)的對(duì)價(jià)，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股股份的對(duì)價(jià)。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。"

　　調(diào)整后為：

　　"公司非流通股股東向流通股股東支付30,655,104股股份作為其所持非流通股股份獲取流通權(quán)的對(duì)價(jià)，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.5股股份的對(duì)價(jià)。

　　本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。"

　　二、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)結(jié)論

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、在修改方案中，非流通股股東進(jìn)一步作出了讓步，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東的利益。

　　3、方案的調(diào)整并不改變保薦機(jī)構(gòu)此前所發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。

　　三、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，北京市君澤君律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　大地基礎(chǔ)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整內(nèi)容以及相關(guān)法律文件符合《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《管理辦法》、《操作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次方案調(diào)整已經(jīng)完成有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)階段履行的程序。本次調(diào)整后的方案尚需內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，以及大地基礎(chǔ)股東會(huì)議批準(zhǔn)和交易所確認(rèn)后方可實(shí)施。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、方案的調(diào)整體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東權(quán)益的尊重和充分保護(hù)。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、同意本次對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整暨對(duì)《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》的修訂。

　　3、本次獨(dú)立意見(jiàn)是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的意見(jiàn)，不改變前次意見(jiàn)的結(jié)論。

　　《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》中涉及對(duì)價(jià)內(nèi)容和大股東承諾事項(xiàng)的地方作了相應(yīng)修訂。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2006年3月8日刊登于巨潮網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(全文修訂稿)》及相關(guān)附件。修訂后的《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》尚須提交公司相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　附件：

　　1、赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(全文修訂稿)；

　　2、赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要(摘要修訂稿)；

　　3、聯(lián)合

　　4、北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月8日