*ST長風股改相關股東會議表決結果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　★　本次會議沒有被否決的議案；

　　★　本次會議沒有變更議案的情況；

　　★本次會議沒有新提議案提交表決；

　　★本公司股票目前處于暫停上市狀態(tài)，本次股權分置改革不涉及相關證券停、復牌安排問題。

　　二、會議召開的情況

　　1.　召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年3月6日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年3月2日至3月6日

　　其中：　通過交易系統(tǒng)投票的時間為2006年3月2日至3月6日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00；通過深交所互聯(lián)網投票的時間為2006年3月2日9：30起至3月6日15：00止。

　　2.　現(xiàn)場會議召開地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)雁灘路3501號公司蘭州總部八樓會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事長羅福乾先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　參加相關股東會議的股東及股東授權代表人833人，代表股份129，037，430股，占公司股份總數(shù)的73%。其中，參加相關股東會議現(xiàn)場表決的非流通股股東及股東授權代表人3人，代表有表決權股份96，158，000股，占公司所有非流通股股份總數(shù)的87　%，占公司股份總數(shù)的　54%。

　　2.流通股股東出席情況：

　　流通股股東及流通股股東授權代表人830人，代表股份32，879，430股，占公司流通股股東表決權股份總數(shù)49%。其中，現(xiàn)場出席相關股東會議的流通股股東239人(含委托董事會投票股東231人)，代表股份12，249，974　股，占公司流通股股份總數(shù)的18%。通過網絡投票的流通股股東591人，代表股份20，629，456股，占公司流通股股份總數(shù)的31%。通過網絡投票和委托董事會投票重復投票的4人，代表股份757，900股，按照規(guī)定進行了剔除，以委托董事會投票為準。

　　3.　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、中介機構及新聞媒體參加了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置改革方案》。公司股權分置改革方案詳見2006年1月26日刊登于巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)的《甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置改革說明書》。投票表決結果如下：

　　1、全體股東投票表決結果：

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況

　　3、表決結果：

　　根據(jù)表決結果，本次相關股東會議審議的《甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置改革方案》已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上同意，并已經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上同意，《甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：甘肅金致誠律師事務所

　　2.律師姓名：王棟

　　3.結論性意見：本次股東會議的召集、召開、出席本次股東會議人員的資格及表決程序等有關事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東會議表決通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1.經與會股東簽字確認的相關股東會議決議；

　　2.甘肅金致誠律師事務所關于甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置相關股東會議的法律意見書；

　　3.甘肅靖遠煤電股份有限公司股權分置改革說明書；

　　特此公告。

　　甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

　　二○○六年三月七日