山東海化召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東海化(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年2月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《山東海化股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市

公司股權分置業務操作指引》的要求，現公告本次相關股東會議第二次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)相關股東會議的召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2006年3月9日(星期四)下午14：00

　　2、網絡投票時間：2006年3月7日—2006年3月9日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，即2006年3月7日—3月9日的股票交易時間。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2006年3月7日的上午9：30-2006年3月9日下午15：00中任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年2月24日

　　(三)現場會議召開地點：山東海化集團海洋賓館二樓會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式。公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　(六)參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票或網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)提示公告：相關股東會議召開前，公司將于2006年2月25日、3月7日發布2次召開相關股東會議的提示公告。

　　(八)會議出席對象

　　1、截止2006年2月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師、保薦機構代表人及董事會邀請的人員。

　　(九)公司股票和轉債停牌、復牌事宜

　　公司股票、可轉債將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《山東海化股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司股權分置改革方案需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票權相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《山東海化股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上2006年2月7日公告的《山東海化股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托征集函》。

　　公司股東應嚴肅行使表決權，在投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票，按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　5、如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受侵犯；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如公司股權分置改革方案獲相關股東會議通過，則表決結果對未參與相關股東會議投票表決或雖參與相關股東會議表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、相關股東會議現場會議的登記方法

　　(一)登記手續：

　　1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

　　2、個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記時間：2006年3月6日至3月8日每日上午9：00—12：00；下午13：00—17：00，2006年3月9日上午9：00—12：00，下午13：00-14：00。

　　(三)登記地點及授權委托書送達地點：

　　山東省濰坊市海洋化工高新技術產業開發區山東海化股份有限公司證券部

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年　3月7日—　　3月9日每日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議投票代碼：360822；投票簡稱為：海化投票

　　3、股東投票的具體程序：

　　⑴買賣方向為買入投票。

　　⑵在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　⑶在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　5、投票舉例

　　⑴股權登記日持有“山東海化”股票的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票的，其申報如下：

　　⑵如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　6、投票注意事項

　　⑴對同一議案不能多次進行申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　⑵對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2006年3月7日9：30，網絡投票結束時間為2006年3月9日的15：00。

　　4、投票注意事項

　　⑴不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　⑵對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、公司董事會征集投票權方案

　　公司董事會向公司流通股股東征集對相關股東會議審議事項即《公司股權分置改革方案》的投票權。

　　(一)征集對象：截止2006年2月24日15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：2006年3月1日至2006年3月8日的每日的9：00—17：00。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，征集人采用公開方式，在中國證監會指定的報刊和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序和步驟：

　　請詳見公司于2006年2月7日公告的《山東海化股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　(一)相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　(二)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　(三)聯系方式

　　1、聯系人：吳炳順、李光強、江修紅

　　2、地　　址：山東省濰坊市海洋化工高新技術產業開發區

　　3、單　　位：山東海化股份有限公司證券部

　　4、

　　5、電　　話：0536-5329931、5329379、5329708

　　6、傳　　真：0536-5329879

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月七日

　　附件：

　　山東海化股份有限公司相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席山東海化股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。

　　委托人簽名：(法人股東須加蓋法人公章)

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　　　　年　　月　　日

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)