云鋁股份召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 10:46 深圳證券交易所

　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份(資訊行情論壇)公告編號：2006-007

　　　云南鋁業股份有限公司召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：云南鋁業股份有限公司董事會

　　2、會議時間：二零零六年四月六日(星期四)上午9：30分

　　3、會議地點：公司本部三樓會議室

　　4、表決方式：現場表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議《公司2005年度利潤分配議案》；

　　經中和正信會計師事務所有限公司審計，本公司(母公司)2005年度實現凈利潤

　　137,071,682.26元，提取10%的法定盈余公積金13,707,168.22元、提取10%的任意盈余公積金13,707,168.22元、提取5%的法定公益金6,853,584.11元后，加上年度未分配利潤

　　9,119,877.21元，2005年底可供股東分配的利潤為111,923,638.92元。以公司總股本54600萬股為基數，每10股派發現金紅利2.0元人民幣(含稅)，共派發現金紅利109,200,000.00元。剩余2,723,638.92元留待以后年度分配。

　　4、審議《關于續聘中和正信會計師事務所為公司2006年度會計報表審計機構的議案》；根據公司規范運作的需要，決定聘續中和正信會計師事務所有限公司負責公司2006年度審計工作。

　　三、會議出席對象

　　1、截止二零零六年三月三十一日下午收市時在深圳

證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、其他有關人員。

　　四、會議登記方法

　　1、出席會議的個人股東應持本人身份證、

股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股票帳戶、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：

　　二零零六年四月五日(星期三) 上午8：30-11：30　下午2：30-5：30。

　　3、登記地點：公司本部三樓會議室

　　五、其他

　　1、聯系人：張文偉李陽　李梅英

　　電話：(0871)7455268　　

　　傳真：(0873)7455605

　　郵編：650502

　　會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；

　　2、所有提案具體內容。

　　七、授權委托書(見附件)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零六年三月七日

　　附件:授權委托書

　　茲授權　　先生/女士作為本人/本單位的代理人出席云南錫業股份(資訊行情論壇)有限公司二零零五年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶卡：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　　　　　　　　　　　(注：此委托書格式復印件有效)

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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