飛亞股份召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 10:43 深圳證券交易所

　　證券代碼：002042證券簡稱：飛亞股份公告編號：飛亞公告[2006]008號

　　　　　　　　關于召開安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　　　　　　　　　　2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議召開公司2005年度股東大會，現就會議有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2006年4月6日(星期四)下午2：00開始，會期半天。

　　2、會議地點：安徽省淮北市煤城路1號相王府賓館1樓會議室

　　3、會議召開方式：現場表決

　　4、會議召集人：安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會

　　5、會議主要議題：

　　(1)審議董事會2005年度工作報告；

　　(2)審議監事會2005年度工作報告；

　　(3)審議公司2005年度財務決算報告；

　　(4)審議關于公司2005年度利潤分配議案；

　　(5)審議公司《2005年年度報告及摘要》；

　　(6)審議關于

股票發行前列入募集資金使用計劃的三個項目不再實施的議案；

　　(7)審議關于剩余募集資金轉作流動資金的議案；

　　(8)審議關于增加獨立董事津貼的議案；

　　(9)審議關于續聘安徽

華普會計師事務所為公司2006年度審計機構的議案。

　　公司獨立董事劉心報先生、鮑金橋先生和何暉女士將在本次股東大會上作年度述職報告。

　　6、出席人員：

　　(1)公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師、保薦機構代表；

　　(2)截止2006年3月30日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　7、會議登記日：2006年4月5日星期三9：00～17：00。

　　8、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于4月5日星期三9：00～17：00持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。(信函或傳真方式以4月5日17：00前到達本公司為準)。

　　9、會議登記地點：安徽省淮北市濉溪路慶相橋　郵編：235033

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會

　　聯系電話：0561-3011923-3054　傳真：0561-3017058　

　　聯系人：丁敏

　　10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　附件：授權委托書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月7日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　(先生/女士)代表本人(本單位)出席安徽飛亞紡織發展股份有限

　　公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。