石油大明：2006年第二次臨時董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 00:30 深圳證券交易所

　　公司簡稱：石油大明股票代碼：000406編號：2006- 007

　　中國石化勝利油田大明（集團）股份有限公司

　　二〇〇六年第二次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

　　者重大遺漏。

　　中國石化勝利油田大明（集團）股份有限公司二〇〇六年第二次臨時董事會會議通知于

　　2006年2月24日以書面形式發出，會議于2006年3月6日上午8：30時在深圳市召開。會議由周

　　長江副董事長主持，會議應到董事11名，實到董事11名，其中親自出席的董事為8人，委托他

　　人出席的董事為3人，薛萬東董事及王鳳閣董事書面委托周長江董事代為出席會議并表決，許

　　衛華董事書面委托遲中東董事代為出席會議并表決，獨立董事才汝成、周春生、盧建康、周

　　志濟出席了會議，公司2名監事列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　會議一致通過了如下決議：

　　一、批準《中國石化勝利油田大明（集團）股份有限公司董事會關于中國石油化工股份

　　有限公司全面要約收購本公司流通股和非流通股事宜致全體股東的報告書》。

　　二、批準《關于授權公司董事長薛萬東和董事盧建康、遲中東單獨或共同決定與本此要

　　約收購有關事宜的議案》。

　　特此公告

　　中國石化勝利油田大明（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年三月七日