G 渝開發：2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000514 證券簡稱：G 渝開發 公告編號：2006-0012

　　重慶渝開發股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

　　導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　重慶渝開發股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年1月24日在《中國證券報》、《證券

　　時報》上刊登了《關于召開2005年年度股東大會的通知》。后公司又于2006年2月22日刊登了

　　《關于增加2005年年度股東大會議案并延期召開2005年年度股東大會的公告》，將原定于

　　2006年2月28日上午9：30時召開的2005年年度股東大會延期至2006年3月6日上午9：30時召開，

　　同時增加審議《關于收購石黃隧道20年期收費經營權的議案》。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年3月6日上午9：30時

　　2.召開地點：本公司總部（重慶市渝中區曾家巖1號附1號）二樓會議室

　　3.召開方式：現場投票方式

　　4.召集人： 公司董事會

　　5.主持人： 公司董事長粟志光先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規

　　定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次年度股東大會的股東(代理人)共計39人，代表股份110，980，055股，占公司有表

　　決權總股份62.94%。

　　公司第四屆董事會部分董事、第四屆監事會部分監事、第五屆董事會董事候選人、第五

　　屆監事會監事候選人和職工監事、公司高級管理人員及重慶樹深律師事務所指派的見證律師

　　蔣珂先生列席了本次年度股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議《公司2005年年度報告正文及摘要》；

　　表決結果：同意票110，978，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0 ％；棄權票1500股，占出席會議所有股東所持

　　表決權股份0％。

　　2、審議《公司2005年度董事會報告》；

　　表決結果：同意票110，969，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0 ％；棄權票10500股，占出席會議所有股東所

　　持表決權股份0.01％。

　　3、審議《公司2005年度監事會報告》；

　　表決結果：同意票110，969，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0 ％；棄權票10500 股，占出席會議所有股東所

　　持表決權股份0.01％。

　　4、審議《公司2005年度財務報告》；

　　表決結果：同意票110，978，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0％；棄權票1500股，占出席會議所有股東所持

　　表決權股份0％。

　　5、審議《公司2005年度利潤分配預案》；

　　經重慶天健會計師事務所審定，公司2005年度實現凈利潤1，068，564.55元，加期初未分

　　配利潤-84，092，634.33元及其它轉入83，597，429.63元，本年度可供分配利潤573，359.85元，

　　提取法定盈余公積和法定公益金后，可供投資者分配的利潤為350，248.17 元。鑒于公司在實

　　施股權分置改革方案中，公司全體非流通股股東向公司注入1.0226億元現金，相應增加公司

　　資本公積金為全體股東共享。公司于2005年11月30日以對價安排形成的資本公積向全體股東

　　按每10股轉增5股的比例轉增股份。故公司董事會決定2005 年度不進行利潤分配，也不再進

　　行資本公積轉增股本。

　　表決結果：同意票110，969，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0％；棄權票10500股，占出席會議所有股東所持

　　表決權股份0.01 ％。

　　6、審議《關于續聘重慶天健會計師事務所為公司2006年度審計單位的預案》；

　　表決結果：同意票110，978，555股，占出席會議所有股東所持表決權股份99.99％；反對

　　票0股，占出席會議所有股東所持表決權股份0％；棄權票1500股，占出席會議所有股東所持

　　表決權股份0％。

　　以上1-6項預案公司已于2005年1月24日在《中國證券報》、《證券時報》和www.Cninfo.

　　com.cn上進行了披露。

　　7、審議《關于收購石黃隧道20年期收費經營權的議案》；

　　表決結果：同意票18，779，375股，占出席會議有表決權股份100％；反對票0股，占出席

　　會議有表決權股份0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份0％。

　　本議案公司已于2006年2月10日在《中國證券報》、《證券時報》和www.Cninfo.com.cn上進

　　行了披露。

　　在對該議案的審議表決中，關聯股東重慶市城市建設投資公司按照《深圳證券交易所股

　　票上市規則》及《公司章程》有關規定，放棄了對該議案的投票表決權。

　　8、審議《公司董事會換屆選舉的預案》；

　　在召開本次股東大會前，公司第五屆董事會獨立董事候選人任職資格業經深圳證券交易

　　所審核無異議。

　　公司第五屆董事會董事選舉采取累積投票方式，選舉結果：

　　粟志光（董事）表決結果：同意票110，978，930股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%；

　　羅宇星（董事）表決結果：同意票110，978，930股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%；

　　王安金（董事）表決結果：同意票110，978，405股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%；

　　丁文川（董事）表決結果：同意票110，978，405股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%；

　　張孝友（獨立董事）表決結果：同意票110，969，405股，占出席會議所有股東所持表決

　　權股份99.99%；

　　安傳禮（獨立董事）表決結果：同意票110，969，405股，占出席會議所有股東所持表決權

　　股份99.99%；

　　羅憲平（獨立董事）表決結果：同意票110，969，405股，占出席會議所有股東所持表決

　　權股份99.99%。

　　9、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　公司第五屆監事會監事選舉采取累積投票方式，選舉結果：

　　張鵬(監事) 表決結果：同意票110，978，405股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%；

　　張俊清(監事) 表決結果：同意票110，978，405股，占出席會議所有股東所持表決權股份

　　100%。

　　以上二名股東代表監事將與公司推選的職工代表監事葉堅先生共同組成公司第五屆監事

　　會。

　　第8-9項預案及公司第五屆董事會董事、第五屆監事會監事候選人簡歷，公司已于2005年

　　12月31日在《中國證券報》、《證券時報》和www.Cninfo.com.cn上進行了披露；職工代表監

　　事葉堅先生簡歷附后。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：重慶樹深律師事務所

　　2.律師姓名：蔣珂先生

　　3.結論性意見：股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出

　　席本次股東大會的股東或代理人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》

　　的規定。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議和記錄。

　　2、法律意見書。

　　重慶渝開發股份有限公司董事會

　　2006年3月6日

　　附：葉堅先生簡歷

　　葉堅，男，41歲，漢族，大學，在讀研究生，中共黨員，高級經濟師， 1984年8月參加

　　工作。曾任重慶機器制造學校干事；重慶市經委干事；重慶市委工交工委主任干事；重慶無

　　線電專用設備廠副廠長；重慶市委企業工委副處級調研員�，F任重慶渝開發股份有限公司黨

　　委副書記、紀委書記、工會主席，兼任重慶長江三峽路橋有限責任公司監事。