深圳華強(qiáng)：監(jiān)事會(huì)決議公告

　　證券代碼：000062公司簡(jiǎn)稱：深圳華強(qiáng)公告編號(hào)：2006-005

　　深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司于2006年3月6日在公司總部會(huì)議室召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)

　　議于2006年2月24日以書面方式通知各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召開

　　符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以3票贊成全票通過以下決議：

　　一、審議通過公司《2005年年度報(bào)告》正文及摘要；

　　二、審議通過年度報(bào)告中的監(jiān)事會(huì)報(bào)告，對(duì)公司2005年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見如下：

　　1、2005年，公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，建立了較

　　為完善的內(nèi)控制度，各項(xiàng)決策完全合法。沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理及其他高管人員在執(zhí)行公

　　司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　2、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查。公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)深

　　圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)

　　為，公司的會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)公允地表達(dá)了公司2005年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合《中華人民

　　共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定。

　　3、公司98年配股募集的2.2 億元資金已全部用完，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，

　　沒有變更。

　　4、本報(bào)告期，公司收購(gòu)或出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無(wú)損害股東的權(quán)

　　益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　5、公司關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，交易公平合理，沒有發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行

　　為。

　　三、審議通過公司《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　根據(jù)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，2005年度公司實(shí)

　　現(xiàn)凈利潤(rùn)提取10%法定公積金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利潤(rùn)，減去2004年度分

　　配的利潤(rùn)（2005年已實(shí)施），可供股東分配的利潤(rùn)為299，320，865.42元。2005年度公司利潤(rùn)

　　分配預(yù)案為：以2005年末公司總股本270，399，998股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利

　　1.00元（含稅）。

　　以上預(yù)案需經(jīng)本公司2005年度股東大會(huì)審議通過。

　　特此公告。

　　深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年3月7日