大連金牛召開股改股東會議的第一次提示公告

　　證券代碼：000961 證券簡稱：大連金牛(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-008

　　大連金牛股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年2月13日在《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開股權分置改革相關會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第一次提示公告。

　　一、 召開會議基本情況

　　1、會議時間：

　　現場會議召開時間：2006 年3 月13 日 (周一)14:00

　　網絡投票時間為：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年3 月9日、2006 年3 月10 日和2006 年3 月13 日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006 年3 月9 日(周四)至2006 年3 月13 日(周一)的股票交易時間；

　　(2)本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2006 年3 月9 日9:30，網絡投票結束時間為2006 年3 月13 日15:00。

　　2、現場會議召開地點：遼寧省大連市甘井子區同德路2-318 號金牛賓館五樓會議室

　　3、本次相關股東會議的股權登記日：2006 年3 月3 日

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票,下同)和網絡投票中的一種方式。

　　7、出席會議對象

　　(1)凡2006 年3 月3 日(周五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議及表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、公司其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次相關股東會議股權登記日下一交易日(2006 年3 月6 日)

　　起持續停牌。

　　公司董事會將在相關股東會議結束后兩個交易日內公告相關股東會議的表決結果。改革方案獲得相關股東會議表決通過的，公司董事會將盡快實施股權分置改革方案并公告復牌時間；改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告下一交易日復牌。

　　二、 會議審議事項

　　本次會議審議事項為：大連金牛股份有限公司股權分置改革方案 根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序詳見本日公告的《大連金牛股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　三、 流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　為了更好地保護中小投資者利益，公司董事會向公司流通股股東公開征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日公告的《大連金牛股份有限公司董事會投票委托征集函》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿,行使股東權利；

　　(3)未參加本次投票表決的流通股東或雖參加本次投票表決但投反對票，如本次相關股東會議決議獲得通過，仍需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、 現場股東會議登記方法

　　1、登記辦法：采取信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。股東將股東賬戶卡復印件、身份證或營業執照復印件、委托人及委托人聯系方式郵寄或傳真到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(本地股東可直接到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續)。

　　2、登記時間：2006 年3 月8 日(周三)至2006 年3 月12 日(周日)(8:30—11:30，

　　14:00—17:00)，以及2006 年3 月13 日(周一)(8:30—11:30)。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　地 址：遼寧省大連市甘井子區工興路4 號大連金牛股份有限公司 董事會

　　秘書辦公室

　　郵 編：116031

　　聯系電話：0411-86676868、86672112-2188

　　傳真號碼：0411-86678899

　　聯系人：劉月鵬(董事會秘書) 王永杰(證券事務代表)

　　(信函上請注明“相關股東會議”字樣)

　　4、現場會議出席注意事項：

　　(1)個人股東親自出席會議，應出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席，應出示本人身份證及股東賬戶卡，并將授權委托書原件交公司董事會秘書辦公室。

　　(2)法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡。

　　(3)法人股東的委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件和股東賬戶卡，并將法人股東單位的法定代表人依法出具的委托書原件交公司董事會秘書辦公室。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006 年3 月9 日、2006 年3 月10 日、2006 年3 月13 日每日9:30～11:30、13:00～ 15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360961；投票簡稱：金牛投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1 元代表議案一，情況如下：

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應申報價格

　　金牛投票 1

　　大連金牛股份有限公司

　　股權分置改革方案

　　1 元

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、投票方法：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址： http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日生效。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄以下網址的互聯網投票系統進行投票：http：//wltp.cninfo.com.cn。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2006 年3 月9 日9:30，網絡投票結束時間為2006 年3 月13 日15:00。

　　2、投票注意事項

　　(1)本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　(2)股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票 〉委托董事會投票 〉互聯網投票 〉交易系統投票

　　(3)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006 年3 月9 日9:30 至2006年3 月13 日15:00 任意時間都可投票；

　　(4)通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(5)股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　(三)查詢投票結果的操作方法

　　股東可在完成投票當日下午6 點登錄http：//wltp.cninfo.com.cn 網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　六、董事會投票委托征集方式

　　公司董事會向公司全體流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006 年3 月3 日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006 年3 月8 日至2006 年3 月13 日下午15:00

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，有關情況詳見2006 年2 月13 日披露于《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 的《大連金牛股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18:00 之后登陸深交所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看各人歷次網絡投票結果。

　　特此公告。

　　大連金牛股份有限公司

　　董事會

　　2006 年3 月3 日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托___________先生(女士)代表本公司(本人)出席大連金牛股份有

　　限公司相關股東會議并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托人持股數：___________

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：__________________

　　委托人股東賬戶：________________

　　委托日期：2006 年____月____日

　　本公司/本人對此次相關股東會議各項議案的表決意見

　　序號 審議事項 贊成 反對 棄權

　　大連金牛股份有限公司股權分置改革方案

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。