白云山A2005年度第二次臨時會議決議公告

　　證券代碼：000522 證券簡稱：白云山(資訊 行情 論壇) A 公告編號：2006-003

　　廣州白云山制藥股份有限公司

　　第五屆董事會二○○五年度第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年2月24日以傳真或送達方式發出第五屆董事會二○○五年度第二次臨時會

　　議通知，正式會議于2006年3月2日上午在本公司辦公樓105會議室舉行。會議由夏澤民董事長

　　主持，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》

　　和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于利用資本公積金向流通股股東轉增

　　股本進行股權分置改革的議案》；

　　為了推進公司的股權分置改革，經公司非流通股股東提議，董事會審議后建議：公司以

　　現有流通股本156，544，355股為基數，用資本公積金向股權登記日登記在冊的全體流通股股東

　　轉增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得4.5股的轉增股份。方案實施后資本公積金將

　　減少70，444，960元，總股本將增加70，444，960股至444，789，315股。由于本次資本公積金轉增

　　股本系以實施股權分置改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關

　　股東會議通過，則本次資本公積金轉增股本議案將不會付諸實施。 由于本次股權分置改革涉

　　及資本公積金轉增股本，因此，公司的財務報告需要經過會計師事務所的審計，審計基準日

　　為2005年12月31日。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于公司董事會征集臨時股東大會暨相

　　關股東會議投票權委托的議案》；

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，公司董事會

　　將采用公開方式，向截止股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

　　公司登記在冊的全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的2005年第一次臨時

　　股東大會暨相關股東會議的投票權委托。詳細情況參見《廣州白云山制藥股份有限公司董事

　　會投票委托征集函》。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于召開公司2005年度第一次臨時股東

　　大會暨相關股東會議的議案》；

　　詳見本公司同日刊登的《關于召開2005年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》

　　。

　　4、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于授權公司管理層辦理股權分置改革

　　相關事項的議案》；

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，中國證監會、國資

　　委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》

　　和中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定，股權分置改革是國家的大政

　　方針，是資本市場改革發展的方向。為了貫徹實施國務院和有關部委的方針政策，公司董事

　　會同意授權公司管理層具體辦理股權分置改革相關事務性工作。

　　特此公告。

　　廣州白云山制藥股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月六日